本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年6月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长LOUJING先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所何佳钥、沈萌律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司〈2020年年度报告及摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司〈2020年年度利润分配预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司〈2020年度独立董事述职情况报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会议案5、6、7、11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

　　律师：何佳钥、沈萌

　　2、律师见证结论意见：

　　通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　2021年6月12日