证券代码：603126         证券简称：中材节能      公告编号：临2021-029

　　中材节能股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事詹艳景女士、魏如山先生递交的书面辞职报告，詹艳景女士、魏如山先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务,詹艳景女士、魏如山先生辞职后，不再在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，詹艳景女士、魏如山先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作，在公司董事会选举出新的董事之前，詹艳景女士、魏如山先生将继续履职。

　　詹艳景女士、魏如山先生在任职期间勤勉尽职，为公司持续健康发展做出了重要贡献。公司董事会对詹艳景女士、魏如山先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2021年6月10日

　　证券代码：603126        证券简称：中材节能       公告编号：临2021-030

　　中材节能股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年6月10日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼8层809会议室以现场方式召开。会前全体董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。会议由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

　　同意董事詹艳景女士、魏如山先生因工作原因分别申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，詹艳景女士、魏如山先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，詹艳景女士、魏如山先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选相关工作，在公司董事会选举出新任董事之前，詹艳景女士、魏如山先生将继续履职。

　　经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意提名张继武先生、黄振东先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　张继武先生的个人简历：

　　张继武，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，1991年7月参加工作，南开大学工商管理硕士，高级政工师、经济师。

　　工作经历：历任鲁南中联水泥有限公司（原鲁南水泥厂、中联鲁宏水泥有限公司）营销公司副经理，行政部经理、党委办公室主任、物流调度中心主任、物资管理部部长，总经理助理、副总经理；中国联合水泥集团有限公司行政人事部总经理，行政总监兼行政部总经理、人力资源部总经理；中国建筑材料集团有限公司办公室主任；中国建材集团有限公司办公室主任；2018年12月至今，任中国建材集团有限公司纪委委员；2019年1月至今，任山东山水水泥集团有限公司副总裁；2019年9月至今，任山东山水水泥集团有限公司党委副书记。

　　张继武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张继武先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，张继武先生不属于“失信被执行人”。

　　黄振东先生的个人简历：

　　黄振东，男，汉族，1976年出生，硕士研究生学历，工程师、高级经济师。

　　工作经历：历任中国中材集团有限公司水泥事业部副部长、中国中材集团有限公司国际合作部副部长、中国中材股份有限公司国际合作部副部长（主持工作）、部长、中国建材股份有限公司国际业务部总经理等职务，现任中国建材集团有限公司改革办副主任（正职级）。

　　黄振东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄振东先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，黄振东先生不属于“失信被执行人”。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　（1）经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　（2）本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（3）同意提名张继武先生、黄振东先生作为公司第四届董事会董事候选人，提交股东大会审议选举；同意将上述议案列入公司2021年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议审议事项的独立意见》。

　　同意将上述议案列入公司2021年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。

　　同意魏如山先生不再担任战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员职务，由张继武先生担任；同意詹艳景女士不再担任审计委员会委员职务，由黄振东先生担任。

　　同意以上人员任期至第四届董事会届满止，委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会会议的议案》。

　　同意公司根据实际情况，于2021年6月29日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开2021年第二次临时股东大会会议，审议事项为《关于选举公司董事的议案》。

　　同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案等。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2021年6月10日

　　证券代码：603126        证券简称：中材节能      公告编号：临2021-031

　　中材节能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月29日14点00分

　　召开地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月29日至2021年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，董事会决议公告于2021年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00（1.01、1.02）

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年6月28日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

　　（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座7层709室证券与法务部

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年6月28日下午17:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券与法务部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。

　　（二）联系人联系方式

　　联系人：马琳

　　联系电话：022-86341590，传真：022-86341588

　　电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

　　（三）参会股东的食宿和交通费自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2021年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中材节能股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月   日

　　附件2:

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■