中国证券报 - 中国航发动力控制股份有限公司<BR/>2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制公告编号：2021-042

中国航发动力控制股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间及地点

　　1.现场会议时间：2021年6月10日（星期四）下午2:30。

　　2.网络投票时间：2021年6月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年6月10日上午9:15，结束时间为2021年6月10日下午3:00。

　　3.现场会议召开地点：贵阳大成精舍酒店（贵阳市花溪区董家堰孔学堂旁）。

　　4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　5.召集人：公司董事会。

　　6.主持人：公司董事长缪仲明先生。

　　7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　出席现场会议和网络投票的股东40人，代表股份430,616,789股，占上市公司总股份的37.5874％。

　　其中：出席现场会议的股东3人，代表股份403,432,614股，占上市公司总股份的35.2145％。

　　通过网络投票的股东37人，代表股份27,184,175股，占上市公司总股份的2.3728％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份49,477,656股，占上市公司总股份的4.3188%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份22,293,481股，占上市公司总股份的1.9459%。

　　通过网络投票的股东37人，代表股份27,184,175股，占上市公司总股份的2.3728％。

　　3.公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　本项议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均回避了表决。上述关联股东合计持有公司591,697,433股,占上市公司总股份的51.6477%。

　　表决结果：本议案各子议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的2/3以上表决通过。

　　1.发行对象和认购方式

　　总体表决情况：同意48,487,987股，占出席会议有效表决权股份的97.9998％；反对989,669股，占出席会议有效表决权股份的2.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。

　　中小股东总表决情况：同意48,487,987股，占出席会议中小股东所持股份的97.9998％；反对989,669股，占出席会议中小股东所持股份的2.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　2.定价基准日、发行价格及定价原则

　　3.锁定期安排

　　4.募集资金用途

　　总体表决情况：同意48,548,133股，占出席会议有效表决权股份的98.1213％；反对929,523股，占出席会议有效表决权股份的1.8787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。

　　中小股东总表决情况：同意48,548,133股，占出席会议中小股东所持股份的98.1213％；反对929,523股，占出席会议中小股东所持股份的1.8787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（二）审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》