本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 2015年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327号）核准，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A股) 463,768,115股，发行价格为每股人民币10.35元，募集资金总额为人民币4,799,999,990.25元，扣除本次发行费用人民币39,296,226.42元，实际募集资金净额为人民币4,760,703,763.83元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月18日对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2016]15249号验资报告。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司制定了《上海大名城企业股份公司募集资金管理制度》对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　根据《募集资金管理制度》的规定，公司及项目实施主体的子公司分别与相关银行及保荐机构签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司募集资金专户的开立情况如下：

　　■

　　三、募集资金专户销户情况

　　公司2015年非公开发行股票募集资金已全部按照规定使用完毕，公司对上述募集资金专项账户进行了注销，现已完成注销手续。

　　四、备查文件

　　募集资金专项账户销户证明。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2021年6月11日