证券代码：601598        证券简称：中国外运     公告编号：临2021-019号

　　中国外运股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2020年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李关鹏先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席7人，董事长李关鹏先生，非执行董事熊贤良先生、江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事范肇平先生、毛征女士及王生云先生出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于听取2020年度独立非执行董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司2020年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于2021年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于续聘2021年度外部审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于2020年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于调整经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、 议案名称：关于2021年度担保预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　17、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　18、 关于选举独立非执行董事的议案

　　■

　　19、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 现金分红A股分段表决情况

　　■

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案13-16为特别决议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案17-19为累积投票议案，子议案均已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：毕玉梅、朱冰倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国外运股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、 北京德恒律师事务所关于中国外运有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　中国外运股份有限公司

　　2021年6月10日

　　证券代码：601598       证券简称：中国外运    公告编号：临2021-020号

　　中国外运股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次

　　H股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　五、 会议召开和出席情况

　　(六) 股东大会召开的时间：2021年6月10日

　　(七) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

　　(八) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、2021年第一次A股类别股东大会

　　■

　　2、2021年第一次H股类别股东大会

　　■

　　(九) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李关鹏先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(十) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　4、 公司在任董事10人，出席7人，董事长李关鹏先生，非执行董事熊贤良先生、江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

　　5、 公司在任监事5人，出席3人，监事范肇平先生、毛征女士及王生云先生出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

　　6、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

　　六、 议案审议情况

　　（一）2021年第一次A股类别股东大会

　　20、 议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　上述议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（二）2021年第一次H股类别股东大会

　　1、 议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　上述议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　七、 律师见证情况

　　3、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：毕玉梅、朱冰倩　　

　　4、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　八、 备查文件目录

　　3、 中国外运股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会决议；

　　4、 北京德恒律师事务所关于中国外运股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

　　中国外运股份有限公司

　　2021年6月10日

　　股票代码：601598  股票简称：中国外运  编号：临2021-021号

　　中国外运股份有限公司关于董事会获得回购H股一般性授权通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开2020年度股东大会、2021年第一次H股类别股东大会及2021年第一次A股类别股东大会，审议通过了《关于申请回购H股股份的一般性授权的议案》，同意授予董事会一般性授权，由董事会根据需求和市场情况，在符合香港联交所《上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的情况下，适时决定回购不超过股东大会通过该授权之日公司已发行H股总数10%的H股股份。该一般性授权期限为自股东大会通过本议案之日起至下列三项最早者之期间：（1）本公司下届年度股东大会结束时；或（2）通过回购授权议案后12个月期间届满时；或（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案时。

　　如公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销所回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，现公告如下：

　　凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。未于指定期限按上述方式向公司申报债权的，将视为放弃申报权利，但放弃债权申报不会影响其债权的有效性，有关债权仍将由公司按原约定的时间和方式清偿。

　　申报债权方式：

　　拟向公司主张清偿或要求公司提供相应担保的债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

　　1. 以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：

　　邮寄地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座

　　收件人：中国外运股份有限公司资本运营部刘月园

　　邮政编码：100029

　　特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样

　　2. 以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：

　　传真号码：010-52296519

　　特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样

　　联系电话：010-52295720

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月十日

　　股票代码：601598  股票简称：中国外运  编号：临2021-022号

　　中国外运股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开职工代表大会，选举毛征女士、王生云先生为公司职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　截止本公告日，公司监事会由刘英杰先生、周放生先生、范肇平先生、毛征女士、王生云先生五名监事共同组成。

　　特此公告。

　　附件：职工代表监事的简历

　　中国外运股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月十日

　　附件：职工代表监事的简历

　　毛征，1966年出生，一级人力资源管理师。毛女士毕业于中国人民大学经济信息管理系经济信息管理专业，获得工学学士学位；其后毕业于大连海事大学研究生院交通运输规划与管理专业，获得工学硕士学位。1994年9月至2005年2月，毛女士担任德勤咨询（浦东）有限公司北京分公司咨询经理。随后加入中国外运股份有限公司，并于2005年2月至2009年6月担任本公司人力资源部总经理助理，于2009年6月至2011年6月先后担任中国外运股份有限公司工程设备运输分公司总经理助理、副总经理，于2011年6月至2015年8月担任本公司能源物流事业部副总经理，于2015年8月至2018年3月担任本公司合同物流事业部副总经理。2018年3月至2019年12月，毛女士担任本公司人力资源部副总经理、党委组织部副主任，其中2018年9月至2019年12月，毛女士还担任本公司党委组织部副主任。2019年12月起，毛女士担任本公司人力资源部顾问。2019年3月，毛女士获委任为本公司职工代表监事。

　　王生云，1964年出生。王先生于1984年毕业于国防科技大学，并获得电子信息科学类学士学位；其后于1987年毕业于中国科学院计算技术研究所，并获得电子信息科学类硕士学位；于1996年毕业于英国兰开斯特大学管理学院，并获得工商管理硕士学位。1987年7月至1997年5月，王先生先后担任国家经济委员会经济信息中心科员、中国物资信息中心（更名为现在的中国物流信息中心）主任科员、国家人事部信息中心主任科员和综合计划司助理调研员。王先生于1997年6月至1999年5月担任英国国家电力公司北京代表处高级业务经理，于1999年6月至2004年1月担任北京合力金桥系统集成技术有限公司投资总监、副总经理，于2004年2月至2004年12月担任北京中企龙瑞信息技术有限公司代理总经理。2005年4月至2006年9月，王先生担任正大集团中国区总部助理副总裁。2006年10月至2019年4月，王先生先后担任本公司信息管理部总经理、科技创新部总经理。2019年4月至今王先生担任本公司创新研发部资深总监。2020年9月，王先生获委任为本公司职工代表监事。

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2021-023号

　　中国外运股份有限公司

　　关于发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》，同意发行债券类融资工具及相关授权事项。根据上述决议，公司拟发行不超过40亿元的中期票据，并已获得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN486号）。具体内容详见公司于2021年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于中期票据发行获得注册的公告》。

　　公司于2021年6月9日完成了2021年度第一期中期票据发行（以下简称“本期中期票据”），债券简称：21中外运MTN001，债券代码：102101041。本期中期票据发行规模为20亿元人民币，期限为3年，票面利率为3.50%。

　　公司本期中期票据的募集说明书及相关发行情况可登录中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）查询。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月十日