证券代码:600269   证券简称:赣粤高速 公告编号:临2021-035

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士、黎毅女士和董事陶毅先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事付丽女士因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他4名高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　会议选举王国强先生、李诺先生、谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生和聂建春先生为公司第八届董事会董事，任期三年，自2021年6月10日起计算。

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　会议选举胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自2021年6月10日起计算。

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　会议选举徐立红先生、袁细斌先生和陆箴侃先生为公司第八届监事会监事。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以上三位监事与已经职工代表大会选举产生的职工监事董琼女士和谭彦军先生共同组成公司第八届监事会监事，任期三年，自2021年6月10日起计算。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：沈国权、孙矜如

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2021年6月11日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2021-036

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年6月10日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场方式召开,应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议由董事王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　会议选举董事王国强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与第八届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，各专门委员会也同时任期届满。公司第八届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：

　　（一）战略与投资决策委员会

　　主任委员：王国强

　　委员：李诺、胡炜、邓永航、聂建春

　　（二）审计委员会

　　主任委员：廖义刚

　　委员：李诺、胡炜、邹荣、蒋晓密

　　（三）提名委员会

　　主任委员：邹荣

　　委员：王国强、胡炜、廖义刚、邓永航

　　（四）薪酬与考核委员会

　　主任委员：胡炜

　　委员：邹荣、廖义刚、谢泓、聂建春

　　公司第八届董事会专门委员会任期三年，与第八届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任董事李诺先生为公司总经理，任期三年，与第八届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任钟家毅先生为公司副总经理、缪立立先生为公司财务总监、余小晴先生和梁志爱先生为公司副总经理，任期三年，与第八届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任付艳女士为公司董事会秘书，任期三年，与第八届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　会议决定聘任周欣先生为公司证券事务代表，任期三年，与第八届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：1、公司董事长简历；

　　2、公司高级管理人员简历；

　　3、公司证券事务代表简历。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2021年6月11日

　　附件1：

　　公司董事长简历

　　王国强：男，1965年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、会计师，现任公司党委书记、董事长。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长，江西省公路机械工程局服务中心副主任、主任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副局长，江西省交通建设工程有限公司总经理，江西省交通工程集团有限公司董事长。2018年3月起任公司党委书记，2018年6月起任公司董事长。现兼任江西核电有限公司副董事长。附件2：

　　公司高级管理人员简历

　　李 诺：男，1975年出生，经济学硕士，高级经济师，现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高速公路投资发展(控股)公司计划财务部副经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略投资部副部长(董事会办公室副主任)。2020年4月起任公司党委副书记、总经理，2020年5月起任公司董事。现兼任江西省华赣环境集团有限公司董事。

　　钟家毅：男，1964年出生，高级经济师，现任公司副总经理。历任本公司董事、江西公路开发有限责任公司总经济师。2018年12月起任公司副总经理。现兼任湖南湘邮科技股份有限公司董事。

　　缪立立：男，1969年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，现任公司财务总监。历任江西省赣州公路分局工程队工地出纳、会计，江西省赣南公路发展总公司会计，江西省赣州公路分局财务科主办会计、副科长、科长，江西锦路机械设备租赁有限公司副总经理、常务副总经理；江西省交通厅瑞赣项目办财务处会计、石吉项目办财务处处长，江西省高等级公路管理局赣州管理处生产经营科副科长(正科)、财务科副科长(正科)，江西省高速集团赣州管理中心财审部副经理(正科)、财审部经理（期间曾借调国家审计署上海特派办），江西省高速集团安定项目办财务总监兼财务处长，江西省寻全高速公路有限责任公司董事、副总经理。2019年7月起任公司财务总监。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司监事。

　　余小晴：男，1982年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，国家注册一级建造师，现任公司党委委员、副总经理。历任江西省公路机械工程局第一分公司副经理、抚吉高速标段的项目经理，江西省交通工程集团公司事业部第四分部副经理（主持行政工作）、高安市瑞阳新区安置房BT工程项目主任、昌栗高速、铜万高速标段的项目经理，江西省交通建设工程有限公司第四分部经理、新建城基础和公共配套设施项目建设部经理、新疆克州交通基础设施建设PPP项目第一包项目经理、项目公司的负责人，昌九高速改扩建工程R标项目施工总承包项目经理、党总支书记，江西省交通工程集团建设有限公司第四分公司经理，江西省公路工程有限责任公司党委委员、副总经理。2020年12月起任公司副总经理。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事。

　　梁志爱：男，1973年出生，经济学博士，高级经济师，现任公司党委委员、副总经理。历任昌泰公司人力资源部经理、本公司研究发展部经理、江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事、国盛证券有限责任公司董事、本公司总经理助理。2019年12月起任公司副总经理。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事长，信达地产股份有限公司董事，江西交投金融服务有限公司董事，江西核电有限公司董事。

　　付 艳：女，1977年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任公司党委委员、董事会秘书。历任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、党委办公室主任。2020年5月起任公司董事会秘书。现兼任恒邦财产保险股份有限公司董事、江西昌铜高速公路有限责任公司董事、江西方兴科技有限公司董事。

　　附件3：

　　公司证券事务代表简历

　　周欣：男，1977年出生，本科学历，高级经济师。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任本公司董事会办公室副主任。2019年7月起任公司证券事务代表，2020年6月起任公司董事会办公室主任。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事。

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2021-037

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年6月10日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事徐立红先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　会议选举监事徐立红先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与第八届监事会任期一致。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：公司监事会主席简历

　　江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

　　2021年6月11日

　　附件：

　　公司监事会主席简历

　　徐立红：男，1967年出生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司监事会主席。历任江西省公路管理局物资储运总站技术干部、副站长，江西省公路管理局交通工程公司经理，江西省高等级公路管理局质量监督站站长，江西省高速公路投资集团有限责任公司后勤中心主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心党委委员、总经理。2020年5月起任公司监事会主席。现兼任江西省交通投资集团有限责任公司安定高速公路项目办党委书记、主任。