证券代码：002442    证券简称：龙星化工    公告编号：2021-034

　　龙星化工股份有限公司

　　第五届董事会2021年第三次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年6月7日以电话和微信形式送达公司全体董事。会议于2021年6月9日在公司二号会议室召开.会议应到董事9名，实际参与表决的董事9名，其中董事刘飞舟先生、独立董事王涌先生、李馨子女士、周杰先生以视频方式参加会议并表决。

　　本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　一、 会议审议情况

　　经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　由于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，公司注册资本由480,000,000元增加为489,680,000元。公司总股本由480,000,000股调整为489,680,000股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。

　　另外，根据证监会公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

　　详见附件一《公司章程修正案》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

　　本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　因独立董事周杰先生已申请辞职，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会提名委员会提名阎丽明女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

　　阎丽明女士简历见附件二

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2021年6月25日召开2021年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　〈关于召开2021年第一次临时股东大会的通知〉详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会2021年第三次临时会议决议；

　　2、独立董事关于提名独董候选人的独立意见。

　　特此公告。

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月九日

　　附件一

　　公司章程修正案

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　　附件二

　　阎丽明女士简历：

　　阎丽明女士，出生于1963年11月，中国国籍，无永久境外居留权，会计学学士、高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。1980年参加工作，先后担任中国船舶工业总公司汾西机器厂会计、成本科长，深圳奥克兰机械有限公司财务总监，太原会计师事务所项目经理、部门经理，山西晋元会计师事务所合伙人，山西天元会计师事务所合伙人，中联会计师事务所副主任会计师，中兴财光华会计师事务所管理合伙人。

　　阎丽明女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形, 亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002442        证券简称：龙星化工     公告编号：2021-035

　　龙星化工股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会

　　的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第五届董事会。

　　2021年6月9日召开的公司第五届董事会2021年第三次临时会议上审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五 ）下午13：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

　　6．会议的股权登记日：2021年6月21日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)审议事项

　　1、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的提案》

　　2、审议《关于选举阎丽明女士为第五届董事会独立董事的提案》

　　（二）披露情况

　　上述提案的详细内容请见2021 年6月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司第五届董事会2021年第三次临时会议决议公告》。

　　（三）特别提示

　　1、以上议案均为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票的审议事项。

　　2、提案1为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2021年6月24日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

　　2、登记时间：2021年6月24日 9:30-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　六、备查文件

　　1．公司第五届董事会2021年第三次临时会议决议；

　　附件一、授权委托书

　　附件二、参加网络投票的具体操作流程

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托（         ）先生/女士代表本人（本单位）出席2021年6月25日召开的龙星化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

　　1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。