证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎        公告编号：2021-024

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议的通知于2021年6月4日以专人送达、电话、电子邮件或微信等方式向各位董事发出，会议于2021年6月9日上午在公司扎佐办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增选第七届董事会董事的议案》。

　　为优化公司董事会结构，提升公司治理水平，董事会拟增选一名外部董事。按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，根据公司第七届董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名沈锐先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

　　本次增选完成后，公司董事会成员为10人，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，详见披露于巨潮资讯网的《独立董事关于增选第七届董事会董事的独立意见》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》（修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》（修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》（修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》（修订后的《董事会战略与发展委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》（修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》（修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网）。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》（修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网）。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网）。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网）。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　附：沈锐先生简历

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二一年六月十日

　　沈锐先生简历

　　沈锐：男，1962年10月出生，汉族，中国国籍，云南通海人，无境外永久居留权，中共党员，1980年11月参加工作，硕士研究生，高级经济师。曾任农业银行云南省分行行长助理、副行长，云南红塔方信资本管理有限公司总经理，云南能源金融控股有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任云南能投资本投资有限公司（持有本公司2.49%股份）总经理、党委副书记,云南能投能和经贸有限公司（云南能投资本投资有限公司下属全资子公司）法定代表人、总经理、执行董事,国家电投集团资本控股有限公司董事,国核资本控股有公司董事,内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事,国家电投集团东方新能源股份有限公司董事,三峡资本控股有限责任公司董事。

　　沈锐先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和调查。经查询核实，沈锐先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎         公告编号：2021-025

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十七次会议的通知于2021年6月4日以专人送达方式向各位监事发出，会议于2021年6月9日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席周业俊先生主持，与会监事对议案进行了充分审议，形成如下决议：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司监事会

　　二O二一年六月十日

　　证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎         公告编号：2021-026

　　贵州轮胎股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2021年6月9日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第二十三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月25日下午1:30。

　　（2）网络投票时间：2021年6月25日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月18日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）关于增选第七届董事会董事的议案；

　　（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　（4）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　（5）关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；

　　（6）关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　2、提案披露情况：

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2021年6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、以及2021年6月10日披露在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《监事会议事规则》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记方法：

　　（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记时间：2021年6月23日至2021年6月24日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

　　（3）登记地点：公司董事会秘书处。

　　（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

　　2、其他事项：

　　（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　　（2）会议联系方式：

　　地  址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

　　邮  编：550201

　　联系人：蒋大坤、陈莹莹

　　电  话：（0851）84767251、84767826

　　传  真：（0851）84763651

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二一年六月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360589

　　2、投票简称：贵轮投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月25日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日上午9:15，结束时间为2021年6月25日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

　　委托人名称：                 委托人身份证号：

　　委托人证券账户：             委托人持股的性质及数量：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号：

　　对本次股东大会提案的投票意见指示：

　　■

　　（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　授权委托书签发日期：    年  月  日

　　授权委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：