证券代码：600121    证券简称：郑州煤电    公告编号：临2021-015

　　郑州煤电股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021年6月9日9点30分，在郑州市中原西路66号公司本部以通讯方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事8人，实际参加8人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案（详见同日公司临2021-017号公告）

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了关于制定《郑州煤电股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、二项议案尚需提请股东大会表决。

　　会议决定于2021年6月30日9点30分，在郑州市中原西路66号公司本部，以现场表决和网络投票方式召开公司2020年年度股东大会，审议由八届九次、十次董事会及监事会提请股东大会表决事项（详见同日公司临2021-019号公告）。

　　五、备查资料

　　（一）公司八届十次董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2021年 6月9日

　　证券代码：600121   证券简称：郑州煤电  公告编号：临 2021-016

　　郑州煤电股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2021年6月9日10点30分在郑州市中原西路66号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席姜群义先生召集，应参加表决监事5人，实际参加5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议并通过关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查资料

　　公司八届十次监事会决议。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司监事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：600121    证券简称：郑州煤电   公告编号：临2021-017

　　关于修订《郑州煤电股份有限公司

　　章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际，拟对《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。

　　一、修订内容

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该事项已经八届十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会表决，股东大会审议通过后，《郑州煤电股份有限公司股东大会议事规则》相应作出修改。因本次修订而涉及的工商行政变更等相关手续，由公司按规进行办理。

　　二、备查文件

　　（一）公司八届十次董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：600121    证券简称：郑州煤电   公告编号：临2021-018

　　郑州煤电股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司财务负责人余鑫先生的辞职申请。余鑫先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公司副总会计师职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》有关规定，余鑫先生辞职申请自送达董事会之日起生效。在董事会聘任新的总会计师之前，由公司总经理张海洋先生代行总会计师职责。

　　余鑫先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司管理提升及健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2021年 6月9日

　　证券代码：600121   证券简称：郑州煤电   公告编号：2021-019

　　郑州煤电股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月30日9点30分

　　召开地点：郑州市中原西路66号公司本部6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月30日

　　至2021年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已于 2021年4月30日、6月10日在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报披露。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 现场登记

　　登记时间：2021年6月28日（星期一）上午9:00—11:00，下午13:00—15:00；

　　登记地点：郑州市中原西路66号公司董事会办公室。

　　（二）通讯方式登记

　　登记方式：可通过信函或邮箱方式登记；

　　邮箱方式登记时间：2021年6月28日9:00—17:00；

　　信函方式登记时间：（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2021 年6月28日15:00。

　　（三） 登记手续

　　个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　　法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书。

　　六、 其他事项

　　（一）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　　（二）与会股东的交通、食宿费用自理。

　　（三）本次会议联系人：冯松江、冯玮

　　（四）电话：0371-87785121

　　邮箱：zce600121@163.com

　　邮编：450007

　　地址：郑州市中原西路66号

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附件：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　郑州煤电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　（此页无正文，系授权委托书各方签字盖章页）

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年      月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。