证券代码：600705        证券简称：中航资本          公告编号：临2021-022

　　债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

　　债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

　　中航资本控股股份有限公司第八届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2021年6月1日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2021年6月8日上午9时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、关于拟变更公司名称的议案

　　为全面落实公司“十四五”发展规划，突出公司的业务发展和战略定位，拟变更公司名称，具体情况如下：

　　1、拟将公司中文名称由“中航资本控股股份有限公司”变更为“中航工业产融控股股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

　　2、拟将公司英文名称由“AVIC CAPITAL CO.,LTD.”变更为“AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.” （最终以工商登记为准）。

　　3、拟将证券简称由“中航资本”变更为“中航产融”；证券代码“600705”保持不变。本次变更公司证券简称尚需上海证券交易所审核。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于修订公司章程的议案

　　鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于调整中航资本总部机构设置的议案

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　四、关于调整公司独立董事的议案

　　鉴于公司独立董事王建新先生因个人原因已向公司董事会提请辞去第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去第八届董事会各专业委员会委员的职务。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名周华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　五、关于召开公司2021年年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月9日

　　附件：

　　周华：男，汉族，中国人民大学管理学（会计学专业）博士，注册会计师,资产评估师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。主要社会兼职：中国高科集团股份有限公司独立董事、上海康达化工新材料集团股份有限公司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司独立董事，中国红十字基金会监事。

　　证券代码：600705     证券简称：中航资本   公告编号：临2021-023

　　债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

　　债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

　　中航资本控股股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的公司全称为：中航工业产融控股股份有限公司（最终以工商登记为准）

　　●变更后的英文全称为：AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. （最终以工商登记为准）

　　●变更后的证券简称为：中航产融（尚需提交上海证券交易所审核）

　　●鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　●相关事项尚需提交公司股东大会审议。

　　中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》和《关于修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：

　　一、公司名称变更情况

　　1、拟将公司中文名称由“中航资本控股股份有限公司”变更为“中航工业产融控股股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

　　2、拟将公司英文名称由“AVIC CAPITAL CO.,LTD.”变更为“AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.” （最终以工商登记为准）。

　　3、拟将证券简称由“中航资本”变更为“中航产融”；证券代码“600705”保持不变。本次变更公司证券简称尚需上海证券交易所审核。

　　二、公司名称变更的原因说明

　　作为中国航空工业集团有限公司重要的金融服务平台和产业投资平台，公司践行产融结合发展战略，不断强化产融结合、以融促产服务能力。公司通过各类金融工具向航空工业等实体经济提供综合金融服务。截至2020年末，公司主营业务中来自于产融结合相关度较高的业务（租赁业务等）占比超过50%。

　　公司将名称变更为“中航工业产融控股股份有限公司”，符合公司目前业务现状，既能涵盖公司“十四五”业务布局，又确切突出“产融结合”的重要地位和业务发展方向。

　　三、公司章程的修订

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的要求，鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　除以上修订内容外，公司章程其他内容不变。

　　四、其他事项说明及风险提示

　　公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准；同时， 本次变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　中航资本控股有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月9日

　　证券代码：600705证券简称：中航资本公告编号：临2021-024

　　债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

　　债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

　　中航资本控股股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月24日9点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月24日

　　至2021年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2021年第二次临时股东大会的会议资料将不迟于2021年6月16日（星期三）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

　　2、登记时间：2021年6月23日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：

　　00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。

　　六、 其他事项

　　1、与会者食宿及交通费自理。

　　2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航资本控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■