本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2553号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了1700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元，期限6年。经上海证券交易所“自律监管决定书[2019]311号”文同意，公司170,000万元可转换公司债券于2020年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明阳转债”，债券代码“113029”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明阳转债”自2020年6月22日起可转换为本公司A股普通股股票。

　　截至2020年11月18日，公司因可转债转股、限制性股票激励计划及非公开发行股票等事宜变更公司注册资本，公司注册资本为1,874,669,336元，公司股份总数为1,874,669,336股，并于2020年12月2日完成了注册资本的工商变更登记。具体内容详见公司于2020年12月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-128）。

　　公司股票自2021年1月29日至2021年2月25日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“明阳转债”当期转股价格（即12.80元/股）的130%（即16.64元/股），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，触发“明阳转债”赎回条款。2021年2月25日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提前赎回“明阳转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“明阳转债”全部赎回。截至赎回登记日2021年3月18日收市，累计已有面值1,694,922,000元“明阳转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为133,949,221股。自2020年11月19日至2021年3月18日止，公司因可转债累计转股数量为76,259,376股。据此，公司股份总数增加76,259,376股。综上所述，公司注册资本由1,874,669,336元变更为1,950,928,712元，公司股份总数由1,874,669,336股变更为1,950,928,712股。具体内容详见公司于2021年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-052）。

　　2021年6月7日，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司的基本登记信息如下：

　　名称：明阳智慧能源集团股份公司

　　统一社会信用代码：91442000789438199M

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园

　　法定代表人：张传卫

　　注册资本：1,950,928,712元

　　成立日期：2006年06月02日

　　营业期限：长期

　　经营范围：生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品；风电工程技术及风力发电相关技术咨询、技术进出口业务；高技术绿色电池（含太阳能电池）、新能源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、技术进出口业务；风电场运营管理、技术咨询及运维服务；能源系统的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理；承装、承修、承试电力设施。（上述经营业务不涉及国家限制、禁止类、会计、审计）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2021年6月9日