证券代码：002941   证券简称：新疆交建    公告编号：2021-050

　　新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年6月3日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2021年6月8日在公司会议室现场召开第三届董事会第二次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2021年度向国家开发银行申请国道315线民丰至洛浦段公路工程设计施工总承包融资贷款的议案》

　　公司承建的国道315线民丰至洛浦段公路工程设计施工总承包项目原定于2023年10月完工，因业主要求加快工期，完工日期提前至2021年10月。该项目资金来源为中央直达资金，即车辆购置税收入补助地方资金。因工期提前，导致国家配套资金不能随着工程建设的完工及时到位。为确保项目按要求顺利完工，同意公司以该项目应收账款做质押向国家开发银行申请7亿元贷款用于该项目施工，融资期限3年，利率3.7%。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第三届董事会第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月8日