证券代码：002668    证券简称：奥马电器   公告编号：2021-078

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021 年6月5日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年6月8 日（星期二）上午以通讯方式召开。会议由公司董事长胡殿谦先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东奥马电器股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：

　　1、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　（1）非独立董事不在公司领取非独立董事职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。其中基本年薪按照公司《薪酬管理制度》按月发放，年度绩效考核薪酬由公司根据董事会薪酬与考核委员会综合考核评价结果，报董事会核准后于每一会计年度结束后六个月内发放。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长短计算其应得的薪酬金额。未在公司专职担任管理职务的非独立董事不在公司领取报酬。

　　（2）公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年，其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币16万元/年。上述津贴均按月发放。

　　（3）监事不在公司领取监事职务津贴。2021年度在公司专职工作的监事按其具体任职岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬。

　　（4）公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。其中基本年薪按照公司《薪酬管理制度》按月发放，年度绩效考核薪酬由公司根据董事会薪酬与考核委员会综合考核评价结果，报董事会核准后于每一会计年度结束后六个月内发放。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长短计算其应得的薪酬金额。

　　（5）为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过人民币50万元/年，最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000 万元/年（保费及赔偿限额具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限12 个月/期。为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜。

　　（6）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放；公司董事、监事、高级管理人员因出席或列席公司董事会、监事会和股东大会等的差旅费以及按公司《章程》行使职权时所需费用，由公司承担；上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：同意0票、回避9票、反对0票、弃权0票。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事需对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　公司计划于2021年6月24日15:00在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议如下议案：

　　议案一：《关于2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月八日

　　证券代码：002668       证券简称： 奥马电器      公告编号：2021-079

　　广东奥马电器股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。根据公司第五届董事会第三次会议决议，公司决定于2021年6月24日（星期四）下午15:00在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月24日（星期五）15：00；

　　（2）网络投票时间：2021年6月24日，其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一议案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

　　同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

　　6、股权登记日时间：2021年6月16日（星期三）；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年6月16日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　1、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　特别提示：

　　（1）上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司同日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事和高级管理人员对本议案需回避表决。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

　　4、本次股东大会不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2021年6月16日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2021年6月16日17:00之前送达或传真到公司。

　　（三）登记地点：广东省中山市南头镇东福北路54号办公大楼二楼证券部，邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注明“股东大会”字样。）

　　（四）会议联系方式：

　　1、联系人姓名：温晓瑞/女士；

　　2、联系电话：（0755）83232127；

　　3、传真号码：（0755）83232127（传真函上请注明“股东大会”字样）；

　　4、电子邮箱：amdq_zqb@163.com；

　　5、联系地址：广东省中山市南头镇东福北路54号办公大楼二楼证券部。

　　（五）注意事项：

　　1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

　　2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362668

　　2、投票简称：奥马投票

　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月24日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月24日上午 9：15，结束时间为2021年6月24日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　截止2021年6月16日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2021年第四次临时股东大会。

　　■

　　附件三：

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　广东奥马电器股份有限公司：

　　兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人姓名及签章：_____________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：____________________；委托人持股数：____________

　　委托人股票账号：____________________________；受托人签名：_____________

　　受托人身份证号码：___________________________

　　委托日期：       年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　证券代码：002668   证券简称：奥马电器   公告编号：2021-080

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2021 年6月5日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年6月8 日（星期二）上午以通讯方式召开。会议由公司监事会主席周笑洋先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东奥马电器股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：

　　1、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　（1）非独立董事不在公司领取非独立董事职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。其中基本年薪按照公司《薪酬管理制度》按月发放，年度绩效考核薪酬由公司根据董事会薪酬与考核委员会综合考核评价结果，报董事会核准后于每一会计年度结束后六个月内发放。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长短计算其应得的薪酬金额。未在公司专职担任管理职务的非独立董事不在公司领取报酬。

　　（2）公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年，其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币16万元/年。上述津贴均按月发放。

　　（3）监事不在公司领取监事职务津贴。2021年度在公司专职工作的监事按其具体任职岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬。

　　（4）公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。其中基本年薪按照公司《薪酬管理制度》按月发放，年度绩效考核薪酬由公司根据董事会薪酬与考核委员会综合考核评价结果，报董事会核准后于每一会计年度结束后六个月内发放。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长短计算其应得的薪酬金额。

　　（5）为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过人民币50万元/年，最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000 万元/年（保费及赔偿限额具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限12 个月/期。为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜。

　　（6）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放；公司董事、监事、高级管理人员因出席或列席公司董事会、监事会和股东大会等的差旅费以及按公司《章程》行使职权时所需费用，由公司承担；上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：同意0票，回避3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事需对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年六月八日

　　证券代码：002668  证券简称：奥马电器 公告编号：2021-081

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于持股5%以上的股东及其一致行动人增持公司股份超过1%的公告

　　股东TCL家电集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年6月8日接到股东TCL家电集团有限公司（以下简称“TCL家电集团”）的通知，TCL家电集团于2021年5月31日至2021年6月8日期间，通过证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份13,106,896股，占公司总股本的1.21%。

　　本次增持前，TCL家电集团及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）合计持有公司股份271,027,713股，占公司总股本的25%。

　　具体情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　信息披露义务人：TCL家电集团有限公司

　　2021年6月8日