证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临2021-014

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年6月8日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署2021年度产品购销原则协议的议案》

　　为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公司及下属单位之间发生的金属材料、设备、成套电子设备、配套件、进口件、电器元件、燃料、智能装备等产品的采购及销售等相关交易，根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订2021年度产品购销原则协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署2021年度服务提供原则协议的议案》

　　为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公司及下属单位之间发生的包括但不限于物业服务、通讯服务、进出口代理服务、委托加工服务、招标代理业务等综合服务相关交易，根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订2021年度服务提供原则协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署2021年度资产租赁原则协议的议案》

　　为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公司及下属单位之间发生的部分土地使用权、房屋建筑物、设备、生产设施租赁的相关交易，根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订2021年度资产租赁原则协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于与中船重工财务有限责任公司签署2021年度金融服务协议的议案》

　　为加强公司资金管理，提高资金风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金使用效率，根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中船重工财务有限责任公司签订2021年度金融服务协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临2021-015

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年6月8日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署2021年度产品购销原则协议的议案》

　　为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公司及下属单位之间发生的金属材料、设备、成套电子设备、配套件、进口件、电器元件、燃料、智能装备等产品的采购及销售等相关交易，根据公司第九届监事会第四次会议审议通过的《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订2021年度产品购销原则协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署2021年度服务提供原则协议的议案》

　　为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公司及下属单位之间发生的包括但不限于物业服务、通讯服务、进出口代理服务、委托加工服务、招标代理业务等综合服务相关交易，根据公司第九届监事会第四次会议审议通过的《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订2021年度服务提供原则协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署2021年度资产租赁原则协议的议案》

　　为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公司及下属单位之间发生的部分土地使用权、房屋建筑物、设备、生产设施租赁的相关交易，根据公司第九届监事会第四次会议审议通过的《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订2021年度资产租赁原则协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于与中船重工财务有限责任公司签署2021年度金融服务协议的议案》

　　为加强公司资金管理，提高资金风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金使用效率，根据公司第九届监事会第四次会议审议通过的《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中船重工财务有限责任公司签订2021年度金融服务协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：600764   证券简称：中国海防   公告编号：2021-016

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月29日09点30分

　　召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼3层301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月29日

　　至2021年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第四次会议、第五次会议，第九届监事会第四次会议、第五次会议审议通过，相关公告于2021年4月29日、2021年6月9日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、12、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、12、13、14、15

　　应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研究所、中国船舶重工集团公司第七一六研究所

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）

　　（二）登记时间拟为：2021年6月23日

　　上午9：00—11：00    下午14：00—17：00

　　（三）登记地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼4层中国海防

　　（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　　（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、 其他事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。

　　会务联系人：董事会办公室

　　联系电话：010－88573278

　　传真：010－88573374

　　邮箱：zghf600764@163.com

　　邮编：100044

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会回执

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会参会回执

　　股东大会参会回执

　　截至2021年6月21日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2020年年度股东大会。

　　■

　　股东签字（盖章）：

　　年   月   日