证券代码：600435        证券简称：北方导航     公告编号：2021-027号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号 公司二楼北侧会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长浮德海先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，肖建华董事因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书及部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：黄文鑫、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　2021年6月9日

　　证券代码：600435           证券简称：北方导航           公告编号：临2021-028号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第一次会议于2021年5月31日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2021年6月8日下午16:30在公司二层会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事及董事授权代表9人（独立董事肖建华因工作原因无法出席会议，委托独立董事顾奋玲代为表决），实到会董事及授权代表人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　选举浮德海为公司董事长，任期与第七届董事会相同。

　　二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》，各专业委员会组成如下（主任委员经各专业委员会选举产生）：

　　（1）提名委员会（5人）

　　主任委员：刘振江

　　委员：浮德海、张百锋、孙宝文、肖建华

　　（2）审计委员会（5人）

　　主任委员：顾奋玲

　　委员：浮德海、张百锋、孙宝文、肖建华

　　（3）战略委员会（5人）

　　召集人：浮德海

　　委员：张百锋、刘振江、孙宝文、肖建华

　　（4）薪酬与考核委员会（5人）

　　主任委员：孙宝文

　　委员：浮德海、张百锋、刘振江、肖建华

　　以上各董事会专业委员会委员任期与公司第七届董事会相同，上述议案的表决情况均为：9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　聘任张百锋为公司总经理，任期与公司第七届董事会相同。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　聘任王向东、李海涛、王雪垠、胡小军为公司副总经理，周静为公司财务总监（财务负责人），赵晗为公司总法律顾问，任期均与公司第七届董事会相同。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　聘任赵晗为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会相同。

　　公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华对聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核，并发表独立意见如下：

　　本次聘任的高管人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

　　全部当选人员简历详见附件。

　　六、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2021年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《信息披露管理办法》。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　附件：北方导航第七届董事会董事、高级管理人员简历

　　浮德海，男，1963年1月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席，北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。现任北方导航科技集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任，北方导航控制技术股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

　　张百锋，男，1971年4月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。

　　王向东，男，1968年10月生，本科，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天津分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。

　　赵晗，男，1968年9月生，硕士，正高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）董事会秘书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名） 董事会会秘书，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。

　　周静，女，1974年6月生，硕士，高级经济师、研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监（财务负责人）， 中兵通信科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事，中兵财富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司监事。

　　刘振江，男，1960年9月生，光学工程专业研究员，国家注册QMS审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副所长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检中心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学技术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技副职）。2020年10从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所退休。现任季华实验室、佛山先进制造科学与技术广东省实验室担任研究员、顾问。

　　顾奋玲，女，1963年9月生，管理学博士，中国注册会计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主任；曾兼任金河生物、中电广通、吉林电力、中科软等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院院长；兼任北京审计学会副会长，中国审计学会理事，中国成本研究会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京天坛生物独立董事。

　　孙宝文，男，1964年9月生，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学讲师、副教授；曾兼任天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，山大地纬软件股份有限公司独立董事。现任中央财经大学大学教授、博士生导师，中央财经大学中国互联网经济研究院院长，永辉超市独立董事；兼任清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲学社会科学重点研究基地——首都互联网经济发展研究基地主任兼首席专家，国家大数据专家咨询委员会委员，教育部电子商务专业教学指导委员会委员，全国无障碍建设专家委员会委员，中国残疾人事业发展研究会常务理事；中国信达资产管理股份有限公司独立董事，济宁银行独立董事，沈阳农商行独立董事，中航基金管理有限公司独立董事，山东华软金盾软件股份有限公司独立董事。

　　肖建华，男，汉，1966年11月生，法学博士，教授，博士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学教师，北京航空航天大学教授，博士生导师。现任中国政法大学诉讼法学研究院教授、博士生导师；兼任中国行为法学会常务理事，基础理论研究会副会长，民事诉讼法学研究会常务理事，强制执行法研究会常务理事，国家检察官学院、河南财经政法大学特聘教授，中国互联网协会法律专家，航天晨光股份有限公司的独立董事。

　　李海涛，男，1978年10月生，本科，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司公司战略经营部部长，现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。

　　王雪垠，男，1981年1月生，工程硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。

　　胡小军，男，1982年4月生，本科，高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司生产部部长，现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600435          证券简称：北方导航         公告编号：临2021-029号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第一次会议于2021年6月3日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2021年6月8日下午17：00在公司二楼北侧会议室召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由程向前先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　选举陈建华先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会相同。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月9日

　　附件：

　　陈建华简历

　　陈建华：男，1963年2月生，中共党员，研究员级高级工程师。曾任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东工业集团董事长（法定代表人）、党委书记等职，中兵红箭股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，豫西集团董事长（法定代表人）、党委书记。现任北方导航科技集团有限公司监事会主席、北方导航控制技术股份有限公司监事。