股票代码：000751　　　 　　　股票简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2021-037

　　葫芦岛锌业股份有限公司关于

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三次会议于2021年6月7日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9 人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：

　　审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。

　　为公司发展需要，经董事会研究决定，公司设立全资子公司上海锌达贸易有限公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币30,000万元。

　　具体内容详见公司2021年6月8日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2021年6月7日