证券代码：003041      证券简称：真爱美家       公告编号：2021-021

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年6月7日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2021年5月31日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，其中独立董事李春富、陈志清、屈哲锋3人以视频会议方式参加并通讯表决，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名胡洁女士为公司非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

　　2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的公告》

　　3、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》及《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见；

　　3、安信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：003041      证券简称：真爱美家         公告编号：2021-022

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年6月7日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2021年5月31日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》。经审核，监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的事项，符合公司募集资金使用计划，有利于促进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司监事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家       公告编号：2021-024

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、变更经营范围并修改公司章程的说明

　　鉴于浙江省已全面实行市场主体经营范围规范化登记，应登记机关浙江省市场监督管理局要求，公司拟对照《经营范围登记规范表述目录》对公司原有经营范围通过选择规范条目申请的方式重新进行规范化调整并相应修订《公司章程》的对应条款，具体内容如下：

　　1、变更前经营范围：“实物现场销售、网上销售：针纺织品、毛纺织品、床上用品；实业投资；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　变更后经营范围：“一般项目：家用纺织制成品制造；面料纺织加工；针纺织品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；新材料技术推广服务；自然科学研究和试验发展；物业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

　　2、根据上述经营范围变更情况，现对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权管理层根据规定办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

　　二、备查文件

　　第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：003041      证券简称：真爱美家         公告编号：2021-026

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司

　　浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集资金37,500万元向公司全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司（以下简称“真爱毯业”）进行增资，用于实施募投项目“年产17,000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　依据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕678号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，募集资金总额为人民币45,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）7,500.00万元后，募集资金净额为37,500.00万元。本次发行募集资金已于2021年3月31日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1461号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，与真爱毯业、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　三、本次增资的基本情况

　　本次募集资金投资项目“年产17,000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”的实施主体为公司全资子公司真爱毯业。为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金37,500万元向真爱毯业增资，增资款37,500万元均计入真爱毯业注册资本，增资后真爱毯业的注册资本变更为43,300万元，公司持股100%。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　公司名称：浙江真爱毯业科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91330782566984598U

　　住所：浙江省义乌市江东徐江工业区

　　法定代表人：郑其明

　　注册资本：5,800万元人民币

　　成立日期：2010年12月28日

　　营业期限：2010年12月28日至2060年12月27日

　　经营范围： 一般项目：毛纺原辅料、纺织设备、机电设备、节能技术、自动化技术研发；毛纺织品（含染色）、地毯（不含染色）、床上用品、包装袋生产、销售；毛毯印花（与有效《排污许可证》同时使用）；货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：本次增资前后，公司均持有真爱毯业100%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　五、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次使用募集资金向全资子公司真爱毯业进行增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。真爱毯业是公司的全资子公司，公司对募集资金后续使用的行为具有控制权，财务风险可控。

　　六、本次增资后的募集资金管理

　　本次增资后，公司及真爱毯业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放与使用该募集资金。

　　七、相关审核程序及意见

　　2021年6月7日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

　　1、监事会意见

　　公司使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的事项，符合公司募集资金使用计划，有利于促进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　公司本次使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的事项，符合公司募集资金使用计划，有利于促进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的事项。

　　3、保荐机构意见

　　公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审批，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司的发展需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。安信证券对真爱美家使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见；

　　4、安信证券股份有限公司出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：003041      证券简称：真爱美家         公告编号：2021-025

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年6月7日以现场会议与通讯表决相结合的的方式在公司三楼会议室召开。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名胡洁女士为公司非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日为止。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意提名胡洁女士为公司第三届非独立董事候选人。公司董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　附件：候选人简历

　　胡洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2011年7月至2014年6月担任中国银行股份有限公司杭州市开元支行客户经理；2014年7月至2021年5月担任真爱集团有限公司投资经理。

　　胡洁女士未持有本公司股票，胡洁女士为郑期中之子郑博之配偶。其不存在（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。胡洁女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2021-023

　　浙江真爱美家股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，公司将于2021年6月29日（星期二）召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月29日上午9:15至下午15:00期间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件2）授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月21日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室

　　二、提案审议表决情况

　　1、审议《关于选举胡洁女士为公司非独立董事的议案》；

　　2、审议《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》；

　　3、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案中议案1、2、3项议案已在公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案2已在公司第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告

　　上述议案中议案3属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　为更好地维护中小投资者的利益，上述议案中议案1、2表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年6月24日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

　　（二）登记地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼董事会秘书办公室。

　　（三）登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用理；

　　2、联系人：郑期中

　　3、联系电话：0579-89982888  传真：0579-89982807

　　4、联系地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

　　邮编：322000

　　七、备查文件

　　第三届董事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363041”，投票简称为“真爱投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为1人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月29日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月29日上午 9：15，结束时间为2021年6月29日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权【】先生/女士（身份证号码：                         ）， 代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有限公司于2021年6月29日召开的2021年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　投票指示如下：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：