证券代码：002189     证券简称：中光学   公告编号：2021-032

　　中光学集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十六次（临时）会议的通知于2021年6月2日以通讯方式发出，会议于2021年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　董事会认为：公司首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《关于〈公司限制性股票激励计划〉（草案修订稿）》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为97名激励对象办理第一个解除限售期的545,820股限制性股票的解除限售手续。具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　表决结果：关联董事李智超先生为本次拟解除股份限售的激励对象，对此议案回避表决。其他董事8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为97名激励对象满足解除限售条件；监事会认为公司97名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件；北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书，具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网的《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划首次授予部分第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　同意公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计59,000股。具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书，具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网的《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划首次授予部分第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

　　鉴于李宗杰先生因工作调动原因已辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务，经公司总经理提名，董事会同意聘任魏全球先生担任公司总会计师、财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司总会计师、财务负责人的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

　　董事会同意由公司总会计师、财务负责人魏全球先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　五、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司2021年第一次临时股东大会定于2021年6月24日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第五届监事会第十一次会议提请股东大会审议的相关事项。具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：002189    证券简称：中光学 公告编号：2021-033

　　中光学集团股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年6月2日以通讯方式发出，会议于2021年6月7日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事五名，实际参会监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　监事会认为：经核查，公司97名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为97名激励对象办理第一个解除限售期共计545,820股限制性股票的解除限售手续。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　监事会认为：本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对2名激励对象已获授但尚未解除限售的59,000股限制性股票进行回购注销。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司监事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：002189    证券简称：中光学   公告编号：2021-037

　　中光学集团股份有限公司

　　关于聘任公司总会计师、财务负责人的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司“）于2021年6月7日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》，鉴于李宗杰先生因工作调动原因，已辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务，为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任魏全球先生（简历附后）为公司总会计师、财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　魏全球先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　附件：魏全球先生简历

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　附件：

　　魏全球先生简历

　　魏全球，男，中国国籍，1972年出生，本科，正高级会计师。曾任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事；上海电控研究所总会计师，现任中光学集团股份有限公司总会计师、财务负责人。魏全球先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。魏全球先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002189    证券简称：中光学   公告编号：2021-038

　　中光学集团股份有限公司

　　关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司董事会秘书李宗杰先生因工作调动原因已离职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，经董事长提名，董事会同意由公司总会计师、财务负责人魏全球先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

　　公司总会计师、财务负责人魏全球先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　电话：0377-63865031

　　传真：0377-63137638

　　电子邮箱：wqq@hn508.com.cn

　　办公地点：河南省南阳市工业南路508号

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：002189  证券简称：中光学  公告编号：2021-039

　　中光学集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东

　　大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2021年6月7日召开，会议决定于2021年6月24日（星期四）下午15：00召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年6月24日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间为：2021年6月24日（星期四）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月24日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年6月24日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2021年6月21日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）截止2021年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容登载于2021年6月8日的巨潮资讯网。

　　该议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；且该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年6月23日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（二）登记时间

　　2021年6月23日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

　　（三）登记地点

　　河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式及其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：姚明岩

　　电话：0377-63865031

　　传真：0377-63167800

　　本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

　　邮编：473003

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.《第五届董事会第十六次（临时）会议决议》；

　　2.《第五届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362189；投票简称：中光投票

　　2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年6月24日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月24日（星期四）上午9:15- 15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：               委托人身份证号：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　■

　　二、本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　回 执

　　截至2021年6月21日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票股，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签章）：

　　说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。