证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-104

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2021年6月7日上午10时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年6月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

　　同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

　　《关于变更募集资金投资项目名称的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

　　同意公司使用募集资金合计27,933.80万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

　　《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期员工持股计划第一个锁定期解锁的相关事项的议案》。

　　公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第一期解锁，具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认，第二期员工持股计划持有人2020年考核结果如下：

　　■

　　根据考核结果，第一期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为111人，涉及的解锁的股票数为1,878,471股，其中35名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计划份额，由第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）在取消收回后将该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人。

　　同时，因原参加第二期员工持股计划的部分持有人职级变更、解除合同等原因，由管委会按照《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共12人，由管委会在取消收回后将该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人。

　　由管委会在取消收回后将上述对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人不超过71人，转让价格届时由管委会根据实际情况确定。上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的变更，根据公司2019年第七次临时股东大会授权，本次事项在董事会的权限范围内。

　　因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月七日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-105

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2021年6月7日上午9时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议的通知已于2021年6月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

　　监事会经审核，认为：公司本次变更募投项目名称的事项未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次变更募投项目名称的事项。

　　《关于变更募集资金投资项目名称的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

　　监事会经审核，认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计27,933.80万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

　　《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月七日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-106

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第八届董事会

　　第三十五次会议相关事项的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2021年6月7日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第三十五次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于变更募集资金投资项目名称的议案》

　　公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相关法律法规及文件要求，未改变项目的其它内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并履行了必要的法定程序，同意《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

　　二、《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》

　　公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二〇二一年六月七日

　　证券代码：002567　　　　　   证券简称：唐人神　　　　  公告编号：2021-107

　　唐人神集团股份有限公司关于

　　变更募集资金投资项目名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376号）核准，截至 2021年2 月 8日止，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月8日出具的天职业字 [2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金变更基本情况

　　公司第八届董事会第三十四次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金合计 27,895.04 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。

　　三、变更募集资金投资项目名称的情况说明

　　根据公司发展规划及募投项目实际情况，拟将募集资金投资项目“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”项目名称变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

　　四、本次变更募集资金投资项目名称对公司的影响

　　本次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相关法律法规及文件要求，未改变项目的其它内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并履行了必要的法定程序，同意《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，监事会认为：公司本次变更募投项目名称的事项未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次变更募投项目名称的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次变更募投项目名称已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；

　　2、公司本次变更募投项目名称未改变募投项目的其它内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次变更募投项目名称事项无异议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月七日

　　证券代码：002567　　　　　   证券简称：唐人神　　　　  公告编号：2021-108

　　唐人神集团股份有限公司关于

　　使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计27,933.80万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376号）核准，截至 2021年2 月 8日止，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月8日出具的天职业字 [2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金变更基本情况

　　公司第八届董事会第三十四次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金合计 27,895.04 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。

　　公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，根据公司发展规划及募投项目实际情况，将募集资金投资项目“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”项目名称变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

　　三、本次使用募集资金对孙公司提供借款的情况

　　为推进募集资金投资项目实施，经公司第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，同意公司使用募集资金合计27,933.80万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目，公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的孙公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起3年，本次借款为无息借款，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续借款管理工作。

　　四、借款人茶陵龙华生态农牧有限公司基本情况

　　1、类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、统一社会信用代码：91430224MA4T0NHP6N

　　3、住所： 湖南省株洲市茶陵县下东街道办事处龙华科技园8号综合楼

　　4、法定代表人：龙伟华

　　5、注册资本：1,000万元人民币

　　6、成立日期：2020年12月22日

　　7、经营范围： 猪的饲养；种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：湖南龙华农牧发展有限公司持有茶陵龙华生态农牧有限公司100%股权。

　　9、主要财务数据：

　　截至2021年3月31日，资产总额为21,999,441.15元，负债总额为12,000,000.00元，净资产为9,999,441.15元。2021年3月实现收入0元，净利润-558.85元（以上数据未经审计）。

　　五、本次借款的目的和对公司的影响

　　公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，从而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司孙公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

　　（二）监事会意见

　　公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计27,933.80万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；

　　2、公司本次使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对本次公司使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目事项无异议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月七日

　　证券代码：002567　　　　 证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-109

　　唐人神集团股份有限公司

　　2021年5月生猪销售简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、生猪销售情况

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月生猪销量12.52万头，同比上升137.6%，环比上升0.9%；销售收入合计18,548万元，同比上升2%，环比下降19.2%。

　　2021年1-5月累计商品猪销量71.23万头，同比上升220.6%；销售收入137,053万元，同比上升80.2%。

　　上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

　　二、原因说明

　　2021年5月公司生猪销量增长的主要原因是公司稳步推进生猪全产业链发展战略，有序释放生猪产能。

　　三、风险提示

　　（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。

　　（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

　　四、其他提示

　　公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月七日