股票代码：002733    股票简称：雄韬股份    公告编号：2021-054

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　第四届董事会2021年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第四次会议于2021年6月4日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于2021年5月31日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》

　　同意公司将2020年非公开发行股票的募集资金投资项目“深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司（以下简称“深圳氢瑞”），实施地点增加湖北省武汉市汉南区通航园区。本次变更部分募集资金投资项目实施主体属于公司与全资子公司之间的变更，不属于募集资金使用用途变更的情形，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《公司第四届董事会2021年第四次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第四届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见》

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　股票代码：002733           股票简称：雄韬股份    公告编号：2021-055

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　第四届监事会2021年第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2021年第三次会议于2021年6月4日下午14:30在公司会议室召开，会议通知已于2021年5月31日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点是根据项目及公司实际情况作出的决定，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分募投项目的实施主体及增加实施地点。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《公司第四届监事会2021年第三次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

　　2021年6月8日

　　股票代码：002733    股票简称：雄韬股份    公告编号：2021-056

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄韬股份”）于2021年6月4日召开第四届董事会2021年第四次会议及第四届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》。同意公司将2020年非公开发行股票的募集资金投资项目“深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司（以下简称“深圳氢瑞”），实施地点增加湖北省武汉市汉南区通航园区，该事项为董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议。现将相关会议公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303号”文核准，公司于2020年9月8日向12名特定投资者非公开发行人民币普通股35,745,606股，每股面值1.00元。每股发行价格为18.24元，共募集资金651,999,853.44元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为639,620,850.64元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第0044号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2020非公开发行项目募集资金投资明细如下：

　　■

　　二、增加募投项目实施主体并增加实施地点的情况及原因

　　深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司（以下简称“深圳氢瑞”）是公司的全资子公司，聚焦于燃料电池电堆领域的研发与测试等领域。为进一步整合内部资源，提高整体运营效率，公司拟将2020 年度非公开发行募投项目“深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目”实施主体由公司变更为深圳氢瑞，并且实施地点增加湖北省武汉市汉南区通航园区。

　　深圳氢瑞作为公司氢燃料电堆的运营主体，且湖北省武汉市是公司氢燃料业务开拓的重要阵地，本次将“深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目”变更为深圳氢瑞并增加实施地点，更有利于增加公司研发业务与实地检测、开发的匹配性，发挥公司人力资源、设备资源、场地资源等集中管理优势，有利于节约投入成本，提高募集资金使用效率。

　　三、本次募投项目变更实施主体并增加实施地点对公司的影响

　　本次变更部分募投项目的实施主体，未改变募集资金的用途及实施方式，是公司根据实际经营需要作出的决定，不影响公司募投项目的正常实施，有利于优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司股东利益的情况。

　　四、相关审核、批准程序及专项意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年6月4日召开第四届董事会2021年第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》，同意变更部分募集资金投资项目的实施主体并增加实施地址。本次变更部分募集资金投资项目实施主体属于公司与全资子公司之间的变更，不属于募集资金使用用途变更的情形，无需提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2021年6月4日召开第四届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点是根据项目及公司实际情况作出的决定，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分募投项目的实施主体及增加实施地点。

　　3、独立董事意见

　　经核查，我们认为本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，有助于进一步整合公司内部资源，提升运营效率，是公司根据内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期发展战略和募投项目实际情况，不涉及募投项目投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司变更募投项目实施主体及增加实施地点履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们一致同意公司本次变更募投项目实施主体及增加实施地点。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目变更实施主体及增加实施地点的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司本次部分募投项目变更实施主体及增加实施地点的事项是公司基于实际情况做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对雄韬股份本次部分募投项目变更实施主体及增加实施地点事项无异议。

　　五、 备查文件

　　1、《公司第四届董事会2021年第四次会议决议》

　　2、《公司第四届监事会2021年第三次会议决议》

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会2021第四次会议相关事项的独立意见》

　　4、《天风证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2021年6月8日