证券代码：000669  证券简称：*ST金鸿  公告编号：2021-035

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　关于继续延期回复2020年年报问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第91号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题做出书面说明，在2021年5月18日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部，同时抄送派出机构。涉及需披露的，及时履行披露义务。

　　公司分别于2021年5月17日、5月24、5月31日向深圳证券交易所申请延期完成问询函回复工作，具体内容详见公司于2021年5月18日、5月25日、6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于延期回复2020年年报问询函的公告》（公告编号：2021-025、2021-030、2021-034）。

　　鉴于公司及相关中介机构对问询函中所涉事项尚需进一步核查确认，且需相关中介机构出具核查意见，因此无法在2021年6月8日前完成上述问询函的全部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2021年6月16日前回复问询函。

　　延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《问询函》的回复工作。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月7日

　　证券代码：000669   证券简称：*ST金鸿   公告编号：2021-036

　　金鸿控股集团股份有限公司关于职工监事

　　辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年6月4日收到职工监事王佳茜女士的书面辞职申请。王佳茜女士因个人原因辞去公司第九届监事会职工监事，辞职后，王佳茜女士仍继续在公司工作。

　　鉴于王佳茜女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，王佳茜女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效，在此之前，王佳茜女士将继续履行其职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选和相关后续工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。

　　截至本公告披露日，王佳茜女士持有公司股份900股。由于王佳茜女士在任期届满前离职（原定监事任期为2019年03月26日至2022年03月25日），根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，王佳茜女士承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其所持有的公司股份继续遵守以下限制性规定：（1）王佳茜女士离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（2）在王佳茜女士就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　公司监事会对王佳茜女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年6月7日