证券代码：600350            证券简称：山东高速       编号：临2021-035

　　山东高速股份有限公司第六届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（临时）于2021年6月7日（周一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2021年5月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案，并决定将该议案提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　在对山东通用航空服务股份有限公司（以下简称“山东通航”）资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，公司董事会认为，山东通航主要服务客户为政府机关，业务回款主要来源于财政资金，回款稳定，有足够的能力偿还融资租赁款，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司对参股公司山东通航担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形，为山东通航提供担保，有利于山东通航降低财务费用，提高公司投资收益，增加公司新的利润增长点。

　　会议同意，公司按照持股比例为山东通航提供7595万元人民币（15500万元*49%）担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

　　公司独立董事在董事会会议上就该担保事项发表了同意的独立意见。

　　具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于为参股公司山东通用航空服务发展有限公司提供融资担保公告》，公告编号：临2021-036。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于注册超短期融资券的议案，并决定将该议案提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　为补充公司流动资金、偿还有息债务、降低融资成本，会议同意，公司按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券，期限270天以内，注册有效期2年，循环发行。

　　为推进工作开展，董事会提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券注册发行工作，并授权委托公司总会计师周亮先生具体办理本次超短期融资券注册发行的有关事务。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案。

　　会议同意，2021年6月29日（周二）在公司22楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

　　具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》，公告编号：临2021-037。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：600350            证券简称：山东高速       编号：临2021-036

　　山东高速股份有限公司

　　关于为参股公司山东通用航空服务发展有限公司提供融资担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：山东通用航空服务股份有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币7595万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司山东通用航空服务股份有限公司（以下简称“山东通航”），为降低财务费用，减轻还款压力，与天津招银津七十四租赁有限公司（以下简称“天津招银”）签订售后回租协议，融资15500万元，期限6年，综合成本率6.08%。公司持有山东通航49%股权，北京通用航空有限公司持有山东通航51%。根据融资租赁协议，该项融资业务需股东双方按照持股比例提供担保。

　　2021年6月7日，公司第六届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案》，会议同意公司为山东通航上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

　　由于山东通航资产负债率大于70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：山东通用航空服务股份有限公司

　　成立日期：2007年08月21日

　　法定代表人：李瑞义

　　注册资本： 3238.8355万元人民币

　　注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心四区4号楼3层301-28室

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：一般项目：旅客票务代理；民用航空材料销售；运输设备租赁服务；航空运输设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与上市公司的关系：山东通航为公司参股公司，公司持有山东通航49%股份。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司按照持股比例为山东通航提供7595万元人民币（15500万元*49%）担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

　　四、董事会意见

　　（一）公司董事会认为：

　　在对山东通航资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，公司董事会认为，山东通航主要服务客户为政府机关，业务回款主要来源于财政资金，回款稳定，有足够的能力偿还融资租赁款，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司对参股公司山东通航担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形，为山东通航提供担保，有利于山东通航降低财务费用，提高公司投资收益，增加公司新的利润增长点。

　　因此，经公司第六届董事会第二十三次会议（临时）审议，同意公司按照持股比例为山东通航提供7595万元人民币（15500万元*49%）担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

　　（二）独立董事发表独立意见如下：

　　1、公司按照持股比例为公司参股公司提供担保，符合公司的发展战略和规划，有利于公司及公司子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；

　　2、本次该担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，我们同意上述公司为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保事宜。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保事项审议通过后，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币86.52亿元，公司对控股子公司已批准的担保累积金额为人民币14.80亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为27.51%、4.71%。截至目前，公司对外担保实际发生额为零。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：600350   证券简称：山东高速   公告编号：2021-037

　　山东高速股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月29日11点00分

　　召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月29日

　　至2021年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议（临时）、第六届监事会第七次会议（临时）、第六届董事会第二十三次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日、2021年6月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司、山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。

　　（二）符合出席会议条件的股东于2021年6月28日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052    传真：0531-89260050

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　　会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600350           证券简称：山东高速        编号：临2021-038

　　山东高速股份有限公司

　　2021年度第六期超短期融资券（乡村振兴）发行情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经2019年6月30日召开的公司2018年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券，期限270天以内，注册后有效期2年，循环发行（相关决议公告详见2019年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

　　2021年6月4日，公司已完成2021年度第六期10亿元超短期融资券（乡村振兴）的发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：

　　■

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2021年6月8日