证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2021--012

　　中国第一重型机械股份公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）收到股东代表监事常英海的辞职报告，常英海鉴于工作调整原因辞去公司监事职务。

　　公司监事会对常英海同志任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国第一重型机械股份公司监事会

　　2021年6月5日

　　证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2021--013

　　中国第一重型机械股份公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国第一重型机械股份公司于2021年6月4日以通讯表决方式召开了第四届监事会第十三次会议，公司监事共有4名，实际出席本次会议的监事4名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：

　　审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　中国第一重型机械股份公司监事会

　　2021年6月5日

　　附件

　　刘昕宇简历

　　一、基本情况：

　　刘昕宇，男，汉族，黑龙江齐齐哈尔人，1964年7月出生，1985年8月参加工作，1991年3月加入中国共产党，一重职工大学机械制造工艺及设备专业，大专学历，高级工程师，现任中国一重战略规划与投资部总经理，曾任中国一重第三届监事会职工监事。

　　二、工作简历：

　　1982.08--1985.07  黑龙江省机械制造学校机械制造工艺及设备专业学习

　　1985.08--1992.02  第一重型机器厂工艺处技术员(其间:1986.08--1990.07在一重职工大学机械制造工艺及设备专业在职学习,获大专学历)

　　1992.02--1997.03  中国一重总经理办公室调研员

　　1997.03--1998.07  中国一重总经理办公室政策研究室副主任

　　1998.07--1998.09  中国一重总经理办公室政策研究室主任

　　1998.09--2000.06  中国一重企业规划发展办公室副主任

　　2000.06--2000.10  中国一重企业规划发展办公室党支部书记、副主任

　　2000.10--2002.04  中国一重企业管理办公室党支部书记、副主任

　　2002.04--2003.12  中国一重黑龙江第一重工股份有限公司副总裁

　　2003.12--2007.12  中国一重企业管理部部长

　　2007.12--2009.01  中国一重企业发展部部长、党支部书记

　　2009.01--2012.01  中国一重企业发展部部长

　　2012.01--2013.02  中国一重企业发展部部长、党支部书记

　　2013.02--2016.10  中国一重党委宣传部部长、党支部书记、企业文化部部长

　　2016.10--2017.05  中国一重党委宣传部(企业文化部)总经理

　　2017.05—2019.06  中国一重战略规划与投资部总经理、第三届监事会职工监事

　　2019.06--         中国一重战略规划与投资部总经理

　　拟任：中国第一重型机械股份公司股东代表监事

　　证券代码：601106   证券简称：中国一重   公告编号：2021-014

　　中国第一重型机械股份公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月25日14:30

　　召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月24日

　　至2021年6月25日

　　投票时间为：2021年6月24日15:00至2021年6月25日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2021年6月5日上海证券交易所网站

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、13.01

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：中国一重集团有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合出席条件的股东应于2021年6月25日14:00-14:30，携本人身份证、股东账户；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部办理参会登记签到手续。

　　特此公告。

　　中国第一重型机械股份公司董事会

　　2021年6月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东大会网络投票的说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国第一重型机械股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　附件3：

　　股东大会网络投票的说明

　　中国第一重型机械股份公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。现将网络投票事项说明如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2021年6月24日15:00至2021年6月25日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

　　第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

　　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

　　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。