本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，当前正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、请登记现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守常州市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示有效健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。

　　3、所有来自或途经中风险地区的人员，请提前准备3日内核酸检测阴性证明。

　　苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议决定于2021年6月8日召开公司2020年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，本次股东大会的会议通知已于2021年5月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月8日（星期二）下午 14:00

　　（2）网络投票时间：2021年 6月 8日（星期二）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年6月 8日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年 6月 8日（星期二）9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月1日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年6月1日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江苏省常州市武进区长帆路3号公司1号办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、审议《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、审议《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　4、审议《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　6、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　7、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　8、审议《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》

　　9、审议《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

　　以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　其中议案9需经股东大会特别决议审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件1）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件1）和有效持股凭证原件；

　　（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在：2021年6月3日17:00前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（ 附件2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。

　　2、现场会议登记时间：2021年6月3日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：江苏省常州市武进区长帆路3号苏文电能科技股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：殷凤姣

　　联系电话：0519-69897107

　　联系传真：0519-69897026

　　联系邮箱：yinfengjiao@swdnkj.com

　　联系地点：江苏武进经济开发区长帆路3号

　　邮编：213100

　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、附件

　　1、《2020年年度股东大会授权委托书》；

　　2、《2020年年度股东大会股东参会登记表》；

　　3、参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告

　　苏文电能科技股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件1：

　　授权委托书

　　致：苏文电能科技股份有限公司

　　兹全权委托  先生/女士代表本人/本公司出席苏文电能科技股份有限公司于2021年6月8日召开的2020年年度股东大会现场会议，并代表本人/ 本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件， 其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　注：

　　1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

　　2、请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称：

　　（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股的性质及数量：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件2：

　　股东参会登记表

　　■

　　注：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350982；

　　2、投票简称：苏文投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月8日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月8日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。