本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资本结构、提高盈利能力，正在筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。目前非公开发行股票方案正在筹划阶段，尚需公司董事会审议同意、获得有权国资监管部门或国家出资企业批准、公司股东大会审议同意和中国证券监督管理委员会等主管部门的核准，能否取得上述批准及最终取得时间存在不确定性。

　　公司将根据非公开发行事项的进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司董事会

　　2021年6月4日