证券代码：601208    证券简称：东材科技    公告编号：2021-049

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；现场会议由董事长唐安斌先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于公司2020年度财务决算的报告

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于公司2021年度开展票据池业务的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　16、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　17、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　19、 议案名称：关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　20、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　21、 议案名称：关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　■

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况

　　议案11《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案》，应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东。

　　议案12《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》，应回避表决的关联股东名称：公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。

　　议案18《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关联关系的关联股东。

　　2、特别决议议案的表决情况

　　议案14《关于修改〈公司章程〉的议案》属于特别决议议案；同意235,382,357股，占出席会议表决权股份数的99.9817%；反对43,000股，占出席会议表决权股份数的%；弃权股，占出席会议表决权股份数的0.0183%。表决同意的股数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3，该议案获得审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：姚刚、费东

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2021年6月3日

　　证券代码：601208    证券简称：东材科技    公告编号：2021-050

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年5月24日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年6月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订〈项目投资协议〉的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订〈项目投资协议〉的公告》。

　　二、审议通过了《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的公告》。

　　三、审议通过了《关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的公告》。

　　四、审议通过了《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的公告》。

　　五、审议通过了《关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的公告》。

　　六、审议通过了《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的公告》。

　　七、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会提请召开东材科技2021年第一次临时股东大会，对公司第五届董事会第十五次会议提交的相关议案进行审议，具体内容详见《东材科技关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　以上议案第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：601208    证券简称：东材科技    公告编号：2021-051

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府

　　签署《项目投资协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●为满足四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产基地合理化布局的需要，公司全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》（以下简称“投资协议”），按照一次规划、分期实施的投资方针，在四川省绵阳市游仙高新技术产业园区逐步建设“年产20万吨功能膜材料产业化项目”生产基地。

　　●项目投资金额：18亿元人民币

　　●特别风险提示：

　　1、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经双方签字、盖章后方可生效。

　　2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

　　3、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　4、本次对外投资事项所涉及的资金总额较大，远高于目前公司的账面货币资金水平。虽然公司当前的资产负债率相对偏低，具备较强的融资能力，但是受信贷政策因素的影响，如资金筹措不到位，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　5、本次对外投资事项符合公司战略发展规划，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

　　一、对外投资概述

　　为满足公司生产基地合理化布局的需要，公司全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府（以下简称“游仙区政府”）签订《项目投资协议》，按照一次规划、分期实施的投资方针，在四川省绵阳市游仙高新技术产业园区逐步建成“年产20万吨功能膜材料产业化项目”生产基地。

　　2021年6月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议，并经双方签字、盖章后方可生效。

　　本次签署《项目投资协议》事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目经营主体

　　本次投资项目的实施主体为江苏东材在绵阳市游仙区政府所辖区域内出资设立的全资子公司，四川东材功能膜材料科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准，以下简称“四川膜材”）

　　（二）项目基本情况

　　1、项目名称：年产20万吨功能膜材料产业化项目

　　2、项目投资额度：18亿元

　　3、项目建设内容：项目建设分为三期，项目一期为四川膜材拟投资建设的“年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”（项目总投资25,341万元）和“年产2万吨特种功能聚酯薄膜2号线”（项目总投资20,243万元）；项目二期为功能膜材料产业化项目建设，具体项目暂未确定；项目三期为在一期和二期项目建成后，公司的控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司搬迁现有位于小枧的总部办公大楼、国家绝缘材料工程技术研究中心、研发大楼、生产车间、中试车间等建筑设施、生产设备、研发测试设备，公共设施及环保设施配套等。

　　（三）项目选址及用地面积

　　项目选址位于游仙高新技术产业园区北区，建设用地约418亩工业用地，游仙区政府承诺根据后期建设情况预留152亩工业用地。四至界限、面积均以自然资源部门划定的宗地红线为准。上述土地使用权拟以招拍挂方式分期依法取得，具体分期方式根据地块与项目建设的实际情况执行。

　　三、独立董事的意见

　　本次对外投资事项有利于推动公司生产基地的区域合理布局，进一步扩大整体产业规模，提升公司的持续经营能力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益；本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意本次全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》的事项，并同意将此议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、对上市公司的影响

　　本次对外投资事项所涉及的土地使用权、项目投资规划、建设进度等均存在不确定性的风险，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资项目的顺利实施，有利于推动公司生产基地的区域合理布局，进一步扩大整体产业规模，提升公司的持续经营能力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

　　五、相关风险提示

　　本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，现特别提醒投资者，注意以下投资风险：

　　1、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经双方签字、盖章后方可生效。

　　2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

　　3、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　4、本次对外投资事项所涉及的资金总额较大，远高于目前公司的账面货币资金水平。虽然公司当前的资产负债率相对偏低，具备较强的融资能力，但是受信贷政策因素的影响，如资金筹措不到位，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　5、本次对外投资事项符合公司战略发展规划，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

　　本次对外投资事项所涉及的后续事宜和阶段性进展，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，严格履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：601208    证券简称：东材科技    公告编号：2021-052

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）拟出资人民币3亿元，在四川绵阳设立全资子公司四川东材功能膜材料科技有限公司（以下简称“四川膜材”），江苏东材的持股比例为100%。

　　●本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　●本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　为满足公司生产基地合理化布局的需要，公司全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》，按照一次规划、分期实施的投资方针，在四川绵阳逐步建设“年产20万吨功能膜材料产业化项目”生产基地。为保障投资项目的顺利实施，江苏东材拟出资人民币3亿元，在四川绵阳设立全资子公司四川膜材，作为《项目投资协议》所涉及产业化项目的实施主体。

　　2021年6月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏东材拟出资人民币3亿元，在四川绵阳设立全资子公司四川膜材，江苏东材的持股比例为100%。

　　本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理关于新公司注册登记的相关事项。

　　二、拟设立子公司基本情况（具体以市场监督管理局的核准内容为准）

　　1、公司名称：四川东材功能膜材料科技有限公司

　　2、注册资本：3亿元

　　3、法定代表人：罗春明

　　4、公司性质：有限责任公司

　　5、注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路8号

　　6、成立日期：待公司股东大会审议通过后，办理工商登记手续。

　　7、经营范围：光学膜材料、绝缘膜材料、电子膜材料、流延片材、阻燃抗菌类功能面料的制造、销售，其他薄膜材料表面处理等，出口本企业自产的产品及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。

　　三、对上市公司的影响

　　目前，公司在功能聚酯薄膜领域的制造技术成熟、性能指标稳定、盈利能力良好。本次江苏东材设立子公司的资金为自有或自筹资金，不会影响现有主营业务的正常开展，亦不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资事项可扩大产业规模，优化资源配置，加快产品结构调整，积极推动产业转型升级，进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　2、本次对外投资事项尚需取得市场监督管理局、注册地工商局等主管部门的备案和审批，拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准，时间进度存在不确定性的风险。

　　3、本次对外投资事项符合公司业务发展的需要，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，新公司投资项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

　　对此，公司将密切关注投资项目的实施情况，切实降低投资风险。同时，公司董事会将密切关注子公司、孙公司的日常经营管理，并依据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：601208    证券简称：东材科技    公告编号：2021-053

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司四川东材功能膜材料科技有限公司（以下简称“四川膜材”）拟使用自有及自筹资金以不超过5,000万元人民币的价格，通过招拍挂方式购买位于绵阳市游仙区石马镇东林场天坪村（面积约为140亩）的国有土地使用权（最终购买价格和土地面积以实际相关出让文件为准），作为“年产20万吨功能膜材料产业化项目”的首期建设用地。

　　●本次交易事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　●本次交易事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

　　一、交易概述

　　为积极响应政府促进工业经济转型发展，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，公司全资孙公司四川膜材拟使用自有及自筹资金以不超过5,000万元人民币的价格，通过招拍挂方式购买位于绵阳市游仙区石马镇东林场天坪村（面积约为140亩）的国有土地使用权（最终购买价格和土地面积以实际相关出让文件为准），作为“年产20万吨功能膜材料产业化项目”的首期建设用地。

　　2021年6月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次交易事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　二、交易对方基本情况

　　本次购买土地使用权的出让人：绵阳市游仙区自然资源局

　　三、交易标的基本情况

　　1、土地位置：绵阳市游仙区石马镇东林场天坪村四社

　　2、土地面积：约140亩（最终面积以实际出让文件为准）

　　3、土地性质：工业用地

　　4、出让年限：50年

　　5、土地价格：拟不超过5,000万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）

　　6、实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

　　四、独立董事意见

　　本次全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的事项，有利于推动公司生产基地的区域合理布局，提升公司的持续经营能力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益；本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。本次交易事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意本次全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的事项，并同意将本议案2021年第一次临时提交股东大会审议。

　　五、对公司的影响

　　本次全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的资金来源为自有及自筹资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次拟购买的土地使用权是作为“年产20万吨功能膜材料产业化项目”的首期建设用地，有利于推动公司生产基地的区域合理布局，提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。

　　六、风险提示

　　1、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　2、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

　　3、本次拟购买土地使用权的事项符合公司战略发展规划，但投资项目实施存在不确定性，有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

　　公司后续将根据本次交易事项的进展情况及相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：601208    证券简称：东材科技    公告编号：2021-054

　　四川东材科技集团股份有限公司关于

　　拟通过全资子公司江苏东材投资建设

　　年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●投资项目名称：年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目

　　●投资金额：人民币23,632万元

　　●特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

　　●本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事聚酯薄膜的研发、生产、销售已有近50年的历史，在聚酯薄膜研发、工艺、制造等方面奠定了坚实的基础。2012年至今，公司通过全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”），在江苏海安陆续投资建设了“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”、“年产15000吨特种聚酯薄膜项目”、“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”，期间不断改进工艺技术、调整产品结构，积累了丰富的光学级聚酯基膜的制备技术和生产经验。2020年度，公司成功收购山东胜通光学材料科技有限公司，实现了产能的快速扩张，并与其在品牌与技术上形成互补优势，目前已占据国内光学级聚酯基膜市场的主导地位。

　　MLCC（片式多层陶瓷电容器）是在聚酯离型膜上流延陶瓷浆料，经干燥后形成陶瓷薄膜，然后再经印刷电极、叠层、切割、烧结、封端等工序制成，是通信基站、终端通讯设备的重要组件。MLCC离型膜对聚酯基膜的洁净度、平整度、粗糙度及耐热性要求极高。目前，公司已依托现有的技术储备和工艺积累，在生产线上进行了MLCC离型膜基膜、抗蚀干膜基膜等产品的小批量试产，并实现市场销售，但是公司聚酯薄膜生产线的产能已基本饱和，无法满足日益增长的市场需求。为了抓住通讯行业的发展机遇，主动融入通讯产业的配套建设，公司拟通过全资子公司江苏东材在江苏海安投资建设“年产2万吨MLCC（片式多层陶瓷电容器）及PCB（印制电路板）用高性能聚酯基膜项目”。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年6月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的议案》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　二、项目实施主体的基本概况

　　1、公司名称：江苏东材新材料有限责任公司

　　2、注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号

　　3、法定代表人：李刚

　　4、注册资本：36,000万元

　　5、成立日期：2012年8月7日

　　6、经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、财务状况：

　　（1）、截止2020年12月31日，江苏东材（经审计）的资产总额为1,147,766,930.40元，负债总额为741,499,974.42元（其中：流动负债合计526,358,999.97元），净资产额为406,266,955.99元。2020年度实现营业收入801,653,680.33元，实现净利润62,730,800.13元。

　　（2）、截止2021年3月31日，江苏东材（未经审计）的资产总额为1,238,165,147.43元，负债总额为802,453,191.42元（其中：流动负债合计594,643,013.37元），净资产额为435,711,956.01元。2021年第一季度度实现营业收入287,170,052.27元，实现净利润27,550,197.82元。

　　三、投资项目的具体情况

　　投资项目名称：年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目

　　项目建设地址：江苏省海安市经济技术开发区

　　项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房的建筑面积为16,500㎡，新建仓库的建筑面积为4,571.47㎡；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成一条年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜的生产线及配套设施。

　　项目投资规划：项目总投资约23,632万元，其中：项目建设投资22,336万元，铺底流动资金1,296万元，资金来源为公司自有及自筹资金。

　　项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

　　项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为15个月，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

　　项目市场定位：本项目定位于生产MLCC及PCB用高性能聚酯基膜，主要包括MLCC离型膜基膜、高端抗蚀干膜基膜等。

　　四、投资项目的必要性

　　近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国通讯产业迅猛发展，通讯产业链及其配套产品的市场需求大幅提升。根据中国电子元件行业协会《2019年版MLCC市场竞争研究报告》数据显示：全球MLCC企业的产业集中度极高，以日韩企业为主导的全球前十大厂商合计占据了90%以上的市场份额。近年来，随着海外MLCC及PCB产能纷纷向大陆转移，国内厂商密集投放，我国MLCC及PCB行业的产能规模得到快速扩张。但是，MLCC及PCB行业配套用的聚酯离型膜基膜、高端抗蚀干膜基膜等材料仍然依赖于海外进口。为打破海外企业对关键性原材料的技术垄断，国内的MLCC及PCB制造厂商正潜心攻关核心技术，积极寻找相关材料的国内配套供应商，从而为高性能光学级聚酯基膜实现进口替代带来了广阔的市场空间。

　　五、项目预计收益

　　本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入35,520万元，实现年利润总额6,667万元。本项目所得税后的投资内部收益率为19.4%，所得税后投资回收期为5.5年（含建设期）。

　　以上数据均是根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

　　六、对外投资对上市公司的影响

　　目前，公司在光学级聚酯基膜领域的制造技术日趋成熟、性能指标更趋稳定、盈利能力稳步提升。本次投资建设“年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目”，将有力促进我国通讯产业用光学膜的自主化，进一步增强我国通讯产业显示用膜的配套能力，符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。公司依托现有的技术储备和工艺积累，进一步向通讯用膜领域进行产业链延伸，丰富产品内容，完善品种结构，积极推动产业转型升级，符合公司发展战略规划。

　　本项目定位于MLCC离型膜基膜、高端抗蚀干膜基膜等市场，以实现关键性原材料的进口替代，具有良好的经济效益，可扩大经营规模、提高盈利水平，提升公司的综合竞争力。

　　七、对外投资的风险分析

　　（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

　　（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

　　对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　八、备查文件

　　公司第五届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：601208    证券简称：东材科技    公告编号：2021-055

　　四川东材科技集团股份有限公司关于

　　拟通过全资孙公司四川膜材投资建设

　　年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●投资项目名称：年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目，本项目为“年产20万吨功能膜材料产业化项目”的一期项目。

　　●投资金额：人民币25,341万元

　　●特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

　　●本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事聚酯薄膜的研发、生产、销售已有近50年的历史，在聚酯薄膜的研发、工艺、制造等方面奠定了坚实的基础。2012年以来，公司通过全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”），在江苏海安陆续投资建设了“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”、“年产15000吨特种聚酯薄膜项目”、“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”，期间不断改进工艺技术、调整产品结构，积累了丰富的光学级聚酯基膜的制备技术和生产经验。2020年度，公司成功收购山东胜通光学材料科技有限公司，实现了产能的快速扩张，并与其在品牌与技术上形成互补优势，目前已占据国内光学级聚酯基膜市场的主导地位。

　　进入21世纪，平板显示（FPD）正逐渐成为显示面板产业的主流。在平板显示（FPD）领域以液晶显示、等离子体显示器和有机电致发光显示器等应用比较广泛，其中尤以薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）所占比重最大，可广泛应用于笔记本电脑、液晶电视、车载显示器、智能手机等终端电子设备，未来市场规模增长可期。目前，公司已依托现有的技术储备和工艺积累，在生产线上进行了偏光片用保护膜基膜、偏光片用离型膜基膜等产品的小批量试产，并实现市场销售，但是公司聚酯薄膜生产线的产能已基本饱和，无法满足日益增长的市场需求。为了抓住光电显示行业的发展机遇，实现我国新型显示领域关键性原材料的本土化采购，公司拟通过全资孙公司四川东材功能膜材料科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准，以下简称“四川膜材”）在四川绵阳投资建设“年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”，本项目为“年产20万吨功能膜材料产业化项目”的一期项目。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年6月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟通过全资孙公司投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资尚需提交股东大会审议。

　　（三）对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、项目实施主体的基本概况（具体以市场监督管理局的核准内容为准）

　　1、公司名称：四川东材功能膜材料科技有限公司

　　2、注册资本：3亿元

　　3、法定代表人：罗春明

　　4、公司性质：有限责任公司

　　5、注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路8号

　　6、成立日期：待公司股东大会审议通过后，办理工商登记手续。

　　7、经营范围：光学膜材料、绝缘膜材料、电子膜材料、流延片材、阻燃抗菌类功能面料的制造、销售，其他薄膜材料表面处理等，出口本企业自产的产品及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　项目实施主体的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。

　　三、投资项目的具体情况

　　投资项目名称：年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目

　　项目建设地址：四川省绵阳市游仙高新技术产业园区

　　项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房建筑面积为16,727㎡；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成一条年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜的生产线及配套设施。

　　项目投资规划：项目总投资25,341万元，其中：固定资产投资24,146万元，铺底流动资金1,195万元，资金来源为公司自有及自筹资金。

　　项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

　　项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为18个月，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

　　项目市场定位：本项目定位于生产新型显示技术用光学级聚酯基膜，主要包括偏光片用保护膜基膜、偏光片用离型膜基膜及其它高性能薄膜。

　　四、投资项目的必要性

　　近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国显示面板产业迅猛发展，LCD显示面板年产量稳居全球第一，OLED显示面板年产量跃居全球第二。2017年1月，国家发改委和商务部联合颁布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确将“新型显示器件”列为战略性新兴产业；2019年3月，工信部、国家广播电视总局等联合颁发了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，预计到2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，光电显示产业链及其配套产品的市场需求或将大幅提升。

　　随着海外面板产能纷纷向大陆转移，国内厂商密集投放产能，我国LCD/OLED显示面板行业的产能规模快速扩张。与此同时，随着通讯终端设备的迭代创新，国内新型显示技术配套用膜的市场需求激增。而偏光片作为显示面板的核心部材，主要被日本、韩国等企业所垄断，偏光片用保护膜基膜、离型膜基膜等材料长期依赖于海外进口。为打破海外企业对关键性原材料的技术垄断，国内的面板制造厂商正潜心攻关核心技术，积极寻找相关材料的国内配套供应商，从而为高性能光学级聚酯基膜实现进口替代带来了广阔的市场空间。

　　五、项目预计收益

　　本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入34,080万元，实现年利润总额7,115万元。本项目所得税后的投资内部收益率为20.2%，所得税后投资回收期为5.6年（含建设期）。

　　以上数据均是根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

　　六、对外投资对上市公司的影响

　　目前，公司在光学级聚酯基膜领域的制造技术日趋成熟、性能指标更趋稳定、盈利能力稳步提升。本次投资建设“年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”，将有力促进偏光片的国产化进程，进一步增强我国平板显示产业链的配套能力，助推我国平板显示产业的发展,符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。公司依托现有的技术储备和工艺积累，进一步向新型显示用膜领域进行产业链延伸，丰富产品内容，完善品种结构，积极推动产业转型升级，符合公司发展战略规划。

　　本项目定位于偏光片用保护膜基膜、偏光片用离型膜基膜等市场，以实现关键性原材料的进口替代，具有良好的经济效益，可扩大经营规模、提高盈利水平，提升公司的综合竞争力。

　　七、对外投资的风险分析

　　（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

　　（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

　　对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　八、备查文件

　　公司第五届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：601208         证券简称：东材科技        公告编号：2021-056

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●投资项目名称：特种功能聚酯薄膜项目

　　●投资金额：特种功能聚酯薄膜1号线的项目总投资：21,583万元

　　特种功能聚酯薄膜2号线的项目总投资：20,243万元，该项目

　　为“年产20万吨功能膜材料产业化项目”的一期项目。

　　●特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

　　●本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事聚酯薄膜研发、生产、销售已有近50年的历史，在此期间，公司不断改进工艺技术、调整产品结构，在功能聚酯切片及功能聚酯薄膜的研发、工艺、制造等方面积累了丰富的实践经验，奠定了坚实的技术基础。公司是国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂商之一，自主研发能力较强，先后承担并完成了国家863计划“特种聚酯薄膜工程化研究”、四川省科技计划项目“太阳能电池背板膜材料的研制”等多项国

　　家、省、市科技攻关项目。

　　目前，公司拥有7条特种聚酯薄膜生产线、1条委托加工生产线，具备年产12万吨特种聚酯薄膜的产能，产品性能稳定、业界口碑良好，特别是太阳能背板基膜的耐候性、水汽透过率、尺寸稳定性和收缩性等各项性能指标均领先于国内同行水平。近几年，我国光伏市场对高性能光伏组件的配套需求日益旺盛，加之国内同行大规模投放产能，公司在光伏市场所占的份额呈现下降趋势。为了抓住光伏行业的发展机遇，公司拟通过全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）、全资孙公司四川东材功能膜材料科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准，以下简称“四川膜材”）分别在江苏海安、四川绵阳各投资建设一条“年产2万吨特种功能聚酯薄膜项目”，设计产能合计约4万吨/年。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年6月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资尚需提交股东大会审议。

　　（三）对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、项目实施主体的基本概况

　　1、特种功能聚酯薄膜1号线

　　实施主体：江苏东材新材料有限责任公司

　　注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号

　　法定代表人：李刚

　　注册资本：36,000万元

　　成立日期：2012年8月7日

　　经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截止2020年12月31日，江苏东材（经审计）的资产总额为1,147,766,930.40元，负债总额为741,499,974.42元（其中：流动负债合计526,358,999.97元），净资产额为406,266,955.99元。2020年度实现营业收入801,653,680.33元，实现净利润62,730,800.13元。截止2021年3月31日，江苏东材（未经审计）的资产总额为1,238,165,147.43元，负债总额为802,453,191.42元（其中：流动负债合计594,643,013.37元），净资产额为435,711,956.01元。2021年第一季度度实现营业收入287,170,052.27元，实现净利润27,550,197.82元。

　　2、特种功能聚酯薄膜2号线——该项目为“年产20万吨功能膜材料产业化项目”的一期项目。

　　实施主体：四川东材功能膜材料科技有限公司

　　注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路8号

　　注册资本：3亿元

　　法定代表人：罗春明

　　成立日期：待公司股东大会审议通过后，办理工商登记手续

　　经营范围：光学膜材料、绝缘膜材料、电子膜材料、流延片材、阻燃抗菌类功能面料的制造、销售，其他薄膜材料表面处理等，出口本企业自产的产品及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述实施主体的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。

　　三、投资项目的具体情况

　　1、特种功能聚酯薄膜1号线

　　投资项目名称：年产2万吨特种功能聚酯薄膜项目

　　项目建设地址：江苏省海安市经济技术开发区

　　项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房建筑面积为16,500㎡；新建仓库建筑面积为4,571㎡；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成1条年产2万吨特种功能聚酯薄膜的生产线及配套设施。

　　项目投资规划：项目总投资21,583万元，其中：固定资产投资20,590万元，铺底流动资金993万元。资金来源为公司自有及自筹资金。

　　项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

　　项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为15个月，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

　　项目市场定位：本项目定位于生产特种功能聚酯薄膜，主要产品为太阳能电池背板基膜、柔性印刷用聚酯基膜等。

　　2、特种功能聚酯薄膜2号线

　　投资项目名称：年产2万吨特种功能聚酯薄膜项目

　　项目建设地址：四川省绵阳市游仙高新技术产业园区

　　项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房建筑面积为16,500㎡；新建仓库建筑面积为4,571㎡；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成1条年产2万吨特种功能聚酯薄膜的生产线及配套设施。

　　项目投资规划：项目总投资20,243万元，其中：固定资产投资19,212万元，铺底流动资金1,031万元。资金来源为公司自有及自筹资金。

　　项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

　　项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为15个月，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

　　项目市场定位：本项目定位于生产特种功能聚酯薄膜，主要产品为太阳能电池背板基膜、柔性印刷用聚酯基膜等。

　　四、投资项目的必要性

　　据国际能源署（IEA）官方预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，到2050年将进一步增长至4,670GW，光伏发电占全球发电总量的比重也将从1.5%增加至25%。作为国家重点发展的战略型新兴产业，我国光伏产业规模迅速扩张、工艺技术全球领先，光伏发电装机量和光伏组件出口规模多年来稳居全球第一。“十四五”期间，在我国“碳达峰、碳中和”战略引领下，光伏发电“平价上网”时代将全面到来，预计国内年均光伏装机新增规模可达70-90GW。与此同时，国内光伏企业的产能规模与成本优势在国际竞争中逐渐凸显，出口规模稳定向好。作为光伏组件的关键性原材料，目前国内太阳能电池背板基膜的产能相对不足，下游需求的快速增长与原材料供应短缺之间的矛盾日益加剧。

　　近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国消费类电子产业迅猛发展，学校网上虚拟教学、远程办公、在线商业网课、宅家娱乐休闲等大众消费的需求逐渐常态化，稳步拉动了消费类电子产业的市场需求。未来，随着终端电子设备的迭代创新，必将带动上游柔性印刷用聚酯基膜等关键性原材料的需求升级，为特种功能聚酯薄膜开辟出全新的应用领域，应用市场前景可期。

　　五、项目预计收益

　　1、特种功能聚酯薄膜1号线

　　本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入28,856万元，实现年利润总额3,967万元。本项目所得税后的投资内部收益率为17.4%，所得税后投资回收期5.9年（含建设期）。

　　2、特种功能聚酯薄膜2号线

　　本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入29,073万元，实现年利润总额3,485万元。本项目所得税后的投资内部收益率为16.6%，所得税后投资回收期6.0年（含建设期）。

　　以上数据均是根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

　　六、对外投资对上市公司的影响

　　目前，公司在功能聚酯薄膜领域的制造技术成熟、性能指标稳定、盈利能力良好。本次通过全资子公司、全资孙公司投资建设合计产能4万吨的“特种功能聚酯薄膜项目”，符合国家清洁能源转型的产业政策，社会效益显著。公司作为国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂商之一，聚焦新一代高效双面发电组件的配套需求，充分发挥自主研发优势，扩大经营规模，符合公司的发展战略规划。

　　本项目定位于太阳能电池背板基膜、柔性印刷用聚酯基膜市场，下游应用市场的需求旺盛，具有良好的经济效益，可提高公司的整体盈利能力和综合竞争力。

　　七、对外投资的风险分析

　　（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

　　（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

　　对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　八、备查文件

　　公司第五届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：601208    证券简称：东材科技    公告编号：2021-057

　　四川东材科技集团股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月21日14点00分

　　召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月21日

　　至2021年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2021年6月3日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了上述议案，详见本公司于2021年6月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技2021年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2021年6月21日（星期一）上午9:00-11:30；

　　2、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市游仙区三星路188号）。

　　（二）通讯方式登记

　　1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：传真方式登记时间为2021年6月18日9:00-17:00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2021年6月18日17:00。

　　（三）登记手续

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

　　六、 其他事项

　　1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　　2、与会股东的交通、食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　电话：0816-2289750

　　传真：0816-2289750

　　邮编：621000

　　联系人：陈杰

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年6月4日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川东材科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。