股票代码：000921              股票简称：海信家电          公告编号：2021-034

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十届董事会2021年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2021年5月14日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2021年第六次临时会议的通知。

　　2、会议召开的时间、地点和方式

　　（1）会议于2021年6月2日以书面议案方式召开。

　　（2）董事出席会议情况

　　会议应到董事9人，实到9人。

　　3、会议主持人：董事长汤业国

　　4、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准《关于董事会换届选举的议案》。

　　鉴于本公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届。经本公司第十届董事会提名，并参照本公司第十届董事会提名委员会对新一届董事会拟提名的董事候选人任职资格的审核结果和建议，经与会董事逐项表决，提名的董事候选人具体情况如下：

　　1、提名贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

　　若当选，在贾少谦先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

　　2、提名林澜先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

　　若当选，在林澜先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

　　3、提名代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

　　若当选，在代慧忠先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

　　4、提名段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

　　若当选，在段跃斌先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司总裁领取基本年薪每年税前人民币240万元。

　　5、提名费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

　　若当选，在费立成先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

　　6、提名夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

　　若当选，在夏章抓先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

　　7、提名马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人；

　　若当选，在马金泉先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币14万元的独立非执行董事薪酬。

　　8、提名钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人；

　　若当选，在钟耕深先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币14万元的独立非执行董事薪酬。

　　9、提名张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人；

　　若当选，在张世杰先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币24万元的独立非执行董事薪酬。

　　上述董事候选人若当选，任期至本公司第十一届董事会届满。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案将提交本公司2020年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决。其中独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运作，第十届董事会所有董事在第十一届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。

　　本次董事会换届完成后，本公司现任董事长汤业国先生因工作调整，将不再担任本公司董事长职务，汤业国先生自2006年至今一直担任本公司董事长，任职期间恪尽职守，勤勉尽责，带领本公司不断发展与壮大，本公司对汤业国先生任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　（二）审议及批准《关于提议召开本公司2020年度股东周年大会的议案》。（本议案具体内容请详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2020年度股东周年大会的通知》。）

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第六次临时会议决议。

　　（二）独立非执行董事意见。

　　本公司独立非执行董事对本次董事会审议事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　附件：第十一届董事会董事候选人简历

　　贾少谦先生，49岁，管理学硕士，历任本公司副总裁、总裁。现任海信集团控股股份有限公司董事、总裁，青岛海信空调有限公司董事，本公司董事。

　　贾先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，持有本公司404,360股A股股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　林澜先生，64岁，机械工程博士，历任本公司副总裁，现任海信集团控股股份有限公司董事，海信视像科技股份有限公司董事，本公司董事。

　　林先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　代慧忠先生，56岁，本科学历，历任青岛海信电器股份有限公司总经理，本公司总裁。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁，海信视像科技股份有限公司董事，本公司董事。

　　代先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　段跃斌先生，41岁，工学学士，历任海信（山东）冰箱有限公司总经理。现任青岛海信空调有限公司董事长及本公司董事、总裁。

　　段先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　费立成先生，58岁，历任青岛电视机厂分厂厂长，青岛微电机厂总经理，青岛海信数字音像有限公司副总经理，青岛海信模具有限公司总经理。现任青岛海信空调有限公司董事、本公司董事及青岛海信日立空调系统有限公司总经理。

　　费先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　夏章抓先生，43岁，工学学士。历任华为技术有限公司高级工程师，青岛海信传媒网络技术公司研发中心主任、总经理助理、副总经理。2016年9月至2021年1月任聚好看科技股份有限公司副总经理。2021年1月至今任本公司家电研发中心总经理。

　　夏先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　马金泉先生，79岁，高级工程师，历任陕西彩色显像管总厂常务副厂长、彩虹集团公司常务副总经理，黄河机器制造厂厂长，黄河机电股份有限公司董事长、总经理，彩虹集团公司董事、总经理，攀枝花钢铁（集团）公司外部董事，中国西电电气股份有限公司独立董事，青岛海信电器股份有限公司独立董事，西安未来国际信息股份有限公司（于新三版挂牌）独立董事。现任本公司独立非执行董事。

　　马先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　钟耕深先生，61岁，南开大学管理学博士，历任山东大学经济学院及管理学院副教授。2003年3月至2005年7月在浪潮集团－北京大学从事博士后工作。现任山东大学管理学院教授，中国企业管理研究会常务理事，中国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究会秘书长，山东出版传媒股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事，山东沂水农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立非执行董事。

　　钟先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　张世杰先生，50岁，香港执业会计师及澳洲会计师公会会员，历任立信德豪会计师事务所有限公司、毕马威会计师事务所高级审计经理，立信德豪会计师事务所有限公司执行董事，大华马施云会计师事务所有限公司顾问。现任大华马施云会计师事务所有限公司执行董事、本公司独立非执行董事。

　　张先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　股票代码：000921             股票简称：海信家电           公告编号：2021-035

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十届监事会2021年第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届监事会于2021年5月26日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会2021年第三次会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于2021年6月2日以书面议案方式召开。

　　2、监事出席会议情况

　　会议应到监事3人，实到3人。

　　（三）会议主持人：监事会主席刘振顺

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

　　审议及批准《关于本公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于本公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司监事会须进行换届。本公司向第十届监事会所有监事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。第十一届监事会由三名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经股东单位提名，提名的监事候选人具体情况如下：

　　（一）提名刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事候选人。

　　（二）提名孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事候选人。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交本公司2020年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决，经股东大会选举通过后，上述两名股东代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成本公司第十一届监事会，任期至本公司第十一届监事会届满。任职期间，本公司监事将不从本公司领取监事薪酬。

　　为确保监事会的正常运作，第十届监事会所有监事在第十一届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行监事职责。

　　本次监事会换届完成后，本公司现任监事高玉玲女士因工作调整，将不再担任本公司监事职务，本公司对高玉玲女士任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会2021年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司监事会

　　2021年6月2日

　　附件：第十一届监事会股东代表监事候选人简历

　　刘振顺先生，52岁，本科学历，历任海信集团有限公司法律事务部部长、法务与知识产权部总经理、纪委副书记。现任海信集团控股股份有限公司纪委书记、法务与知识产权部总经理，本公司监事会主席。

　　刘先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　孙佳慧女士，32岁，山东大学工商管理硕士。历任TMF GROUP会计助理、天职国际会计师事务所审计经理、海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部经营分析主管；2019年1月至2020年6月任海信视像科技股份有限公司经营与财务管理部副总经理；2020年6月至2021年1月任海信集团有限公司经营与财务管理部下属经营管理部部长；2021年1月至今任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理。

　　孙女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　股票代码：000921             股票简称： 海信家电          公告编号：2021-036

　　海信家电集团股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2021年6月25日（星期五）下午3:00在本公司总部会议室召开本公司2020年度股东周年大会（「本次股东大会」）。

　　（二）会议召集人：本公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会2021年第六次临时会议审议，同意于2021年6月25日召开本公司2020年度股东周年大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期与时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）下午3:00起

　　2、网络投票时间：2021年6月25日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日

　　1、A股股东股权登记日：2021年6月17日

　　2、H股股东暂停过户日：2021年6月18日至2021年6月25日（包括首尾两日）

　　（七）出席对象：

　　1、于2021年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2021年6月21日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。未能填妥或交回回执将不会影响合资格股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2021年6月2日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2020年股东周年大会通知》等相关公告。

　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员

　　3、本公司聘请的专业人士

　　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室

　　（九）中小投资者的表决应当单独计票

　　公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　二、会议审议事项

　　以普通决议案方式审议如下事项：

　　（一）审议及批准本公司《2020年度董事会工作报告》；

　　（二）审议及批准本公司《2020年度监事会工作报告》；

　　（三）审议及批准本公司《2020年年度报告全文及其摘要》；

　　（四）审议及批准《经审计的本公司2020年度财务报告》；

　　（五）审议及批准本公司《2020年度利润分配方案》；

　　（六）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；

　　（七）审议及批准本公司《2021年度开展外汇衍生品业务专项报告》；

　　（八）审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　　（九）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》；

　　（十）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事的议案》：

　　1、选举贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

　　2、选举林  澜先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

　　3、选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

　　4、选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

　　5、选举费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

　　6、选举夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准。

　　（十一）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会独立非执行董事的议案》：

　　1、选举马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；

　　2、选举钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；

　　3、选举张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。

　　（十二）审议及批准《关于选举本公司第十一届监事会股东代表监事的议案》：

　　1、选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；

　　2、选举孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。

　　本次股东大会将听取独立非执行董事2020年度述职报告。上述第1至9项普通决议案具体内容请详见本公司于2021年3月31日在巨潮资讯网发布的《2020年年度报告》、《董事会决议公告》、《监事会决议公告》。根据《公司章程》规定，本次会议第10至12项议案，将采用累积投票制方式进行，执行董事、独立非执行董事的选举实行分开投票方式。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。本次会议应选执行董事6人、独立非执行董事3人、股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述股东代表监事候选人若当选，将和本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成本公司第十一届监事会。

　　普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　2、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2021年6月21日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2021年6月17日或以前，送交香港证券登记有限公司。

　　3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（二）登记时间：2021年6月21日或之前

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司证券部

　　邮编：528303    传真：（0757）28361055

　　（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360921

　　2、投票简称：海信投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举执行董事（提案10，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立非执行董事（提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立非执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（提案12，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：（0757）28362570　传真：（0757）28361055

　　联系部门：证券部

　　（二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

　　七、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月2日

　　附件一：确认回执

　　海信家电集团股份有限公司

　　2020年度股东周年大会参加回执

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2020年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：

　　姓名：_______________  __    ____　持股情况：__________________ __ 股

　　身份证号码：______ ____  _    ___  电话号码：__________________ 　  _

　　地址：__________________________________________________________   __

　　日期：________________     ___ __　股东签名：__________________ _____

　　附注：

　　1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　2.请提供身份证复印件。

　　3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2021年6月21日或之前送达本公司。

　　5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

　　中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司 证券部

　　邮政编码：528303

　　(2)如此表采用传真形式，请传至：

　　海信家电集团股份有限公司

　　传真号码：86-757-28361055

　　附件二：                 海信家电集团股份有限公司

　　2020年度股东周年大会授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2020年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                   委托人股东账号：

　　代理人签名：                       代理人身份证号码：

　　委托日期：2021年　　月　　日