A股简称：招商银行   A股代码：600036    公告编号：2021-024

　　招商银行股份有限公司

　　第十一届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2021年5月28日发出第十一届董事会第二十五次会议通知，于5月31日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于王良先生代行董事会秘书、公司秘书和授权代表职责的议案》，同意：

　　王良先生代行招商银行董事会秘书、公司秘书和香港上市相关事宜之授权代表职责，从董事会审议通过之日起生效，至董事会新聘任的董事会秘书、公司秘书和香港上市相关事宜之授权代表正式履职之日止。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　王良先生简历如下：

　　王良先生，1965年12月出生，本公司执行董事、副行长兼财务负责人。中国人民大学货币银行学硕士研究生学历，高级经济师。兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专委会第四届常委会主任。历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起任本公司总行行长助理兼北京分行行长，2015年1月起任本公司副行长，2016年7月至2019年4月兼任本公司公司秘书，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事会秘书，2019年4月起兼任本公司财务负责人，2019年8月起任本公司执行董事。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月31日

　　A股简称：招商银行   A股代码：600036    公告编号：2021-025

　　招商银行股份有限公司

　　关于购买台州银行股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日中国银行保险监督管理委员会浙江监管局批复了台州银行股份有限公司（简称台州银行）关于变更主要股东的申请，同意招商银行股份有限公司（简称本公司 ）受让平安信托有限责任公司（简称平安信托）和中国平安人寿保险股份有限公司（简称平安人寿）合计持有的台州银行14.8559%的股份，受让后本公司将持有台州银行24.8559%的股份。

　　本公司已与平安信托及平安人寿签署股权转让协议，并于2021年5月31日向平安信托和平安人寿合计支付股权转让价款人民币31.21亿元。此次股权转让价格按照台州银行2020年12月31日归属母公司股东的净资产及2021年过渡期损益确定。有关本次股权转让的其他情况可参阅本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）日期为2021年3月19日的《招商银行股份有限公司关于购买台州银行股权的公告》。

　　后续本公司将按照相关规定配合台州银行尽快办理股权变更手续。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月31日