证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2021-082

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年5月29日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2021年5月24日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。全体董事一致推举董事冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事冯传良先生为公司第四届董事会董事长、推举董事李志勇先生为第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致，任期三年。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　经公司董事长提名审查，公司董事会同意聘任王哈滨先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事会决议，同意聘任刘少华先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任副总经理和财务总监的议案》

　　经董事会决议，同意聘任陈全胜先生担任公司副总经理，聘任李瑛女士为公司财务总监，聘任吴荣都先生担任公司副总经理兼总工程师。上述高级管理人员（简历详见附件）任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会共四个专门委员会。

　　经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下：

　　1、董事会战略委员会：

　　主任委员：冯传良

　　委员：李志勇、徐宗云、王哈滨、周建

　　2、董事会提名委员会：

　　主任委员：杨胜刚

　　委员： 李志勇、杨平波

　　3、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：陈诚

　　委员：杨胜刚、代启智

　　4、董事会审计委员会

　　主任委员：杨平波

　　委员：杨胜刚、周建

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

　　为进一步完善公司治理，强化审计监督和风险控制，公司董事会下设审计专门委员会，审计委员会下设审计部，经董事会决议，同意聘任李利群女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，负责公司审计工作。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经董事会决议，同意聘王婷女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2021年5月31日

　　附个人简历：

　　王哈滨，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。历任湖南省盐业集团运销部副科长、科长、运销部副部长，湖南省轻工盐业集团生产运销部副部长、部长，雪天盐业股份长沙市分公司总经理、市场管理部部长、党组成员，湖南省轻工盐业集团市场管理部部长、总经理助理，雪天盐业副总经理、董事会秘书。现任雪天盐业董事，总经理、党委书记。

　　陈全胜，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。历任湖南省轻工集团总公司副科级干部，轻工干部中专校长助理、常务副校长（主持工作）、校长，轻盐集团人力资源部副部长、董事会薪酬委员会副主任委员、纪委副书记、监察审计部部长、人力资源部部长，雪天盐业总经理助理兼人力资源部部长，副总经理兼审计部部长。现任雪天盐业副总经理、党委委员。

　　李瑛，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师职称。历任雪天盐业集团培训中心财务科长、财务处科长，轻盐集团财务管理部科长、副部长、部长，审计监察部部长，雪天盐业财务总监兼财务管理部部长。现任雪天盐业财务总监、党委委员。

　　刘少华，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士，高级经济师。历任长沙钢铁集团有限公司二轧车间实习钳工、办公室秘书；湖南省轻工集团总公司办公室秘书、企业发展部科长；湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办）副主任；湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办、董事会办、法律事务部）主任，期间兼任湖南省盐业协会秘书长；长沙盐业分公司党委书记、副总经理（长沙市盐务管理局局长），雪天盐业集团股份有限公司办公室（党委办）主任。现任雪天盐业董事会秘书、党委委员兼纪委书记。

　　吴荣都，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。历任湖南省湘衡盐矿技改办工程处副处长、生产处副处长、制盐分公司经理、盐硝联产组组长、副矿长，湖南省湘衡盐化有限责任公司总经理，江西九二盐业有限责任公司董事长、总经理。现任雪天盐业副总经理兼总工程师、党委委员。

　　李利群，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内审师、高级会计师。历任湖南省轻工盐业集团益阳分公司人事监审科副科长、财务管理科科长，湖南省轻工盐业集团纪检监审部主管、审计部部长助理、审计部副部长。现任雪天盐业集团股份有限公司审计部部长。

　　王婷，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学金融学硕士，具有会计、证券、基金等从业资格证，交易所董事会秘书资格证书等。现后在中国证券报社采编及业务部门，湖南财信金融控股集团办公室及旗下南华生物医药股份有限公司董事会办公室等任职。现任雪天盐业集团股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2021-083

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年5月24日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。全体监事一致推举监事欧阳烨先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，经与会监事审议和表决，选举监事欧阳烨先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致，任期三年。

　　议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司监事会

　　2021年5月31日

　　附个人简历：

　　欧阳烨,男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历。先后在邵阳市盐业分公司、湘潭市盐业分公司、衡阳市盐业分公司、湖南晶鑫物业管理公司分别任总经理；湖南轻盐资产经营有限公司任党委书记；湖南省轻工盐业集团有限公司任办公室(党委办)主任；湖南晶鑫科技股份有限公司任党委书记、董事长、执行董事。2020年8月至今任湖南省轻工盐业集团有限公司工会主席。