证券代码：002258    股票简称：利尔化学    公告编号：2021-031

　　利尔化学股份有限公司

　　关于公司董事长不再兼任总经理及

　　新聘总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于尹英遂先生辞去总经理职务的情况

　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理尹英遂先生提交的辞职报告，考虑到公司经营团队建设以及未来发展需要，根据公司总体战略部署安排，尹英遂先生申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，尹英遂先生仍将担任公司董事长及相关专门委员会委员等职务，并继续领导公司发展。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尹英遂先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。尹英遂先生卸任总经理职务不会对公司的生产经营、业务发展及内部管理产生任何不利影响。尹英遂先生在兼任公司总经理以来恪尽职守、兢兢业业、勤勉尽责，为公司持续较快发展发挥了重大作用，公司董事会对其担任总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告日，尹英遂先生持有公司股份1,001,000股。

　　二、关于新聘总经理的情况

　　为保证公司生产经营活动的正常开展， 经公司董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任公司副总经理李江先生为公司总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详细内容于同日发布在巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月29日

　　附件-李江先生简历

　　李江先生：中国国籍， 1982年出生，大学本科。现任公司副总经理，广安利尔、广安绿源执行董事，广安利华董事长，启明星氯碱监事等职务。曾任利尔化学生产保障部副部长、部长、生产制造中心主任、总经理助理等职务。

　　李江不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人处工作，目前持有本公司股份169,400股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

　　证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2021-032

　　利尔化学股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年5月28日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以通讯会议的方式召开，会议通知及议案于2021年5月21日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司荆州三才堂实施一期项目建设的议案》。

　　会议同意公司以控股子公司荆州三才堂化工科技有限公司（以下简称“荆州三才堂”）为项目实施主体，在湖北省荆州市荆州开发区实施年产42500吨化工中间体一期项目，包括三氯化磷、三氯氧磷、4.6二氯嘧啶等含磷中间体项目及配套公用工程。

　　该项目计划总投资2.15亿元，建设周期18个月，项目资金将由荆州三才堂通过自筹方式取得。待该项目达产后，预计可实现年销售收入约2.91亿元，净利润约1701万元。（特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性。）该项目已取得了政府相关审批手续及相关建设用地权证。

　　本项目符合公司发展战略，有利于公司发展以磷为基础的精细化学品业务，促进公司总体业务发展。

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于实施精细化学品多功能生产车间改建项目的议案》。

　　会议同意公司在四川省绵阳经济技术开发区现有征地范围内实施精细化学品多功能生产车间改建项目，改建厂房2栋，并配套建设原料罐区以及“三废”处理设施等。

　　该项目计划总投资25471.60万元，建设周期预计2年。项目资金将由公司通过自筹方式取得。待该项目全部建成投产后，其生产的中间体全部配套公司相关产品进行生产，难以准确预计经济效益。该项目已取得了政府相关审批手续及建设用地权证。

　　本项目符合公司发展战略，有利于验证重要中间体的生产工艺，提高工艺技术转化的效率，确保大规模产业化生产阶段的可靠性，尽快将公司的实验技术转化成产业化技术，深化公司与跨国公司合作，促进公司发展。

　　3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司实施年产22000吨农药中间体项目建设的议案》。

　　会议同意公司以控股子公司广安利华化学有限公司（以下简称“广安利华”）为项目实施主体，在四川省广安市经济技术开发区新桥工业园区实施年产22000吨农药中间体项目，包括氯氟吡氧乙酸甲酯、四氯吡啶、五氯吡啶等氯代吡啶农药中间体项目。

　　该项目计划总投资64738万元，建设周期预计24个月。项目资金将由广安利华通过自筹方式取得。待该项目达产后，预计可实现年均销售收入约7.53亿元，年均税后利润约0.93亿元。（特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性。）该项目已取得了政府相关审批手续及相关建设用地权证。

　　本项目符合公司发展战略，有利于深化与科迪华的合作力度，且项目市场前景较好，有利于提高公司整体盈利水平。

　　4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任李江先生为公司总经理，任期至本届董事会结束。

　　相关具体情况请见公司2021年5月29日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于公司董事长不再兼任总经理及新聘总经理的公告》。

　　5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本次修订的主要条文见附件，修订后的《公司章程》全文刊登于2021年5月29日的巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月29日

　　附件-《公司章程》修订条文

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