证券代码：600859          股票名称：王府井   编号：临2021－041

　　王府井集团股份有限公司

　　通知债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“本公司”）拟以发行A股方式换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”），王府井为吸收合并方，首商股份为被吸收合并方，即王府井向首商股份的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的首商股份股票（以下简称“本次换股吸收合并”）。本次换股吸收合并完成后，首商股份将终止上市并注销法人资格，王府井或其全资子公司将承继及承接首商股份的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

　　本公司于2021年5月28日召开了2020年年度股东大会，审议通过了本次换股吸收合并的有关议案，并于本公告同日在中国证券报和上海证券交易所网站刊登了《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-039）。

　　本次换股吸收合并已经王府井第十届董事会第十次会议和第十届董事会第十三次会议、王府井2020年年度股东大会、首商股份第九届董事会第十二次会议和第九届董事会第十五次会议、首商股份2020年年度股东大会审议通过，并取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会的批复。本次换股吸收合并的实施尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

　　根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》等相关法律、法规的规定，本公司债权人自接到本公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可以要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。逾期未申报债权的将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对本公司的债权将由本公司按约定继续履行。对于根据本公告进行有效申报的债权人，本公司将在本次换股吸收合并获得中国证券监督管理委员会的核准后，对相关债务根据债权人的要求进行提前清偿或提供担保。

　　债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报，申报时间为自本公告登报之日起45日内。邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。

　　具体申报方式如下：

　　1、现场申报：北京王府井大街253号王府井大厦11层

　　2、邮寄申报：

　　地址：北京王府井大街253号王府井大厦11层

　　邮编：100006

　　收件人：岳继鹏、连慧青、李智、任昌杰

　　电话：010-65125960

　　3、传真申报：

　　传真号码：010-65133133

　　联系人：岳继鹏、连慧青、李智、任昌杰

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年5月29日

　　证券代码：600859         证券简称：王府井   编号：临2021－042

　　王府井集团股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动属于减持，未触及要约收购

　　●本次权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日收到公司股东北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信升创卓”）发来的《王府井集团股份有限公司简式权益变动报告书》，信升创卓于2021年5月25日至2021年5月28日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计减持公司股份5,646,054股，占公司总股本的0.727%。本次权益变动后，信升创卓持有公司股份38,812,494股，占公司总股本4.999997%。

　　具体情况如下：

　　■

　　二、信息披露义务人基本情况

　　■

　　三、其他事项说明

　　1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2、根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，信升创卓在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《王府井集团股份有限公司简式权益变动报告书》，敬请投资者关注上述信息披露文件。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年5月29日

　　证券代码：600859   证券简称：王府井     公告编号：临2021-040

　　王府井集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜宝祥主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席4人，董事卢长才、梁望南、吴刚、张学刚、董晖、独立董事权忠光、金馨、王新、刘世安因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王京因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书岳继鹏出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2020年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2020年度利润分配及分红派息方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2020年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于续聘2021年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.00议案名称：逐项审议关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　8.01议案名称：本次交易方案简要介绍

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.02议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股吸收合并双方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.03议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的种类及面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.04议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股对象及合并实施股权登记日

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.05议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股价格及换股比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.06议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.07议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.08议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——股份锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.09议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——权利受限的换股股东所持股份的处理

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.10议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——王府井异议股东的利益保护机制

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.11议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——首商股份异议股东的利益保护机制

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.12议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——本次交易涉及的债权债务处置

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.13议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——过渡期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.14议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.15议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——员工安置

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.16议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.17议案名称：募集配套资金安排——募集配套资金的金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.18议案名称：募集配套资金安排——募集配套资金发行股份的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.19议案名称：募集配套资金安排——发行对象及发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.20议案名称：募集配套资金安排——定价依据和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.21议案名称：募集配套资金安排——发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.22议案名称：募集配套资金安排——上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.23议案名称：募集配套资金安排——锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.24议案名称：募集配套资金安排——滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.25议案名称：募集配套资金安排——募集配套资金的用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.26议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首都旅游集团有限责任公司之附生效条件的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于批准本次交易相关的备考审阅报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于确认《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　23、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　24、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　25、议案名称：关于提请股东大会批准首旅集团免于发出要约的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　26、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第7至23项议案、第25至26项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：高巍、徐启飞

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年5月29日