证券代码：600009    证券简称：上海机场    公告编号：2021-026

　　上海国际机场股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月22日13点 30分

　　召开地点：上海影城六楼第3放映厅   新华路160号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月22日

　　至2021年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　另外，本次股东大会还将听取2020年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上会议审议事项中，第一项至第六项议案已分别经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2021年3月27日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

　　第七项和第八项议案已分别经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2021年5月29日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2021年6月15日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

　　邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部

　　邮编：201207

　　传真：（021）68341615

　　请在信封正面注明“2020年年度股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会不发放礼品及有价证券；

　　（二）公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

　　（三）本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

　　（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。

　　（五）联系方式

　　联系人：黄晔

　　联系电话：（021）68341609

　　传真：（021）68341615

　　如本次股东大会召开日仍处于政府防控新冠肺炎疫情期间，建议股东优先通过网络投票方式参加，出席现场会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东登记表

　　●      报备文件

　　公司第八届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海国际机场股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　附件3：股东登记表

　　上海国际机场股份有限公司

　　2020年年度股东大会股东登记表

　　■

　　证券代码：600009    证券简称：上海机场    公告编号：临2021-022

　　上海国际机场股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事杨鹏先生和董事黄铮霖先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，杨鹏先生和黄铮霖先生分别向董事会辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨鹏先生和黄铮霖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对杨鹏先生和黄铮霖先生在担任公司董事期间所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年五月二十九日

　　证券代码：600009    证券简称：上海机场    公告编号：临2021-024

　　上海国际机场股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2021年5月18日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2021年5月28日采取“传真表决”的方式召开本次会议。

　　（四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、关于提名增补公司第八届董事会董事候选人的议案

　　经控股股东上海机场（集团）有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名增补朱传武先生和刘薇女士为公司第八届董事会董事候选人。

　　提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第八届董事会董事。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2、关于召开公司2020年度股东大会的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（二）公司全体独立董事认为以上第1项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

　　同意公司董事会提名增补朱传武先生和刘薇女士为公司第八届董事会董事候选人。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见函

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年五月二十九日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　●朱传武先生，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委书记。

　　朱先生于1999年6月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司党委办公室主任、团委书记、《航空港》报社主编，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员，沪港机场管理（上海）有限公司党委书记、专职副总经理，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司总经理、党委副书记等职务。

　　朱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

　　●刘薇女士，1978年5月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司财务部总经理、财务共享中心主任。

　　刘女士于1999年7月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司临空产业事业部党委委员、财务总监，上海机场集团临空产业投资发展有限公司财务总监、计划财务部部长，上海机场（集团）有限公司财务部副总经理等职务。

　　刘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

　　证券代码：600009       证券简称：上海机场       编号：临2021-025

　　上海国际机场股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2021年5月18日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2021年5月28日采取“传真表决”的方式召开本次会议。

　　（四）公司全体监事通过传真方式进行了议案表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并一致通过了如下决议：

　　关于提名增补公司第八届监事会监事候选人的议案

　　经控股股东上海机场（集团）有限公司推荐，公司监事会提名增补黄广业先生和朱黎岗先生为公司第八届监事会监事候选人。

　　提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第八届监事会监事。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司监事会

　　二〇二一年五月二十九日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　●黄广业先生，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级政工师，现任上海机场（集团）有限公司纪委副书记。

　　黄先生于1982年10月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司宣传部副部长、党群工作部副部长，上海国际机场股份有限公司机电信息保障部党委书记、副总经理，安检护卫保障部党委书记、副总经理、总经理、党委副书记，上海机场（集团）有限公司纪检监察室主任等职务。

　　黄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

　　●朱黎岗先生，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，现任上海机场（集团）有限公司人力资源部总经理。

　　朱先生于1996年7月参加工作，曾担任上海申虹投资发展有限公司综合办公室副主任，上海申虹投资发展有限公司人力资源部副部长、部长，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司人力资源部部长等职务。

　　朱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

　　证券代码：600009    证券简称：上海机场    公告编号：临2021-023

　　上海国际机场股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事斯晓鲁女士提交的书面辞职报告。因工作安排原因，斯晓鲁女士向监事会辞去公司监事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，斯晓鲁女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。

　　公司监事会对斯晓鲁女士在担任公司监事期间所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司监事会

　　二〇二一年五月二十九日