本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）于2021年4月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》等议案，拟与贝特瑞新材料集团股份有限公司、南京金贝利创业投资中心（有限合伙）和常州优贝利创业投资中心（有限合伙）共同出资设立合资公司常州锂源新能源科技有限公司（简称“合资公司”），并由合资公司收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司和江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%的股权。

　　公司已与贝特瑞新材料集团股份有限公司、深圳市贝特瑞纳米科技有限公司、贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司等交易方共同签署了《关于贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司之股权转让协议》，具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。上述事项已于2021年5月10日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、对外投资进展情况

　　1、合资公司成立情况

　　2021年5月12日，合资公司完成了工商信息备案，并取得了常州市金坛区市场监督管理局核发的营业执照，公司持有合资公司73.33%的股权，相关登记信息如下：

　　企业名称：常州锂源新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320413MA2603RN45

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：常州市金坛区尧塘镇亿晶路9号

　　法定代表人：石俊峰

　　注册资本：31500万元整

　　成立日期：2021年05月12日

　　营业期限：自2021年05月12日起至2041年05月11日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、经营者集中反垄断审查情况

　　2021年5月28日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕276号），具体内容如下：

　　“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对江苏龙蟠科技股份有限公司收购贝特瑞新材料集团股份有限公司部分业务案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

　　该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

　　三、其他事项说明及风险提示

　　公司将依据相关协议约定，有序推进后续收购事项。截至本公告日，标的公司股权尚未交割完成。相关协议在执行过程中，可能会存在法律法规、技术和市场等多方面的不确定性风险。如合同在履行过程中遇到不可预计或不可抗力因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止。

　　本次交易符合公司的发展战略规划布局，同时进行了充分的可行性分析，但仍然可能存在商誉减值、并购整合不达预期、所在行业竞争变化、核心技术人员流失等风险。

　　公司将根据相关事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2021年5月29日