证券代码：600265         证券简称：*ST景谷        公告编号：2021-038

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于监事辞职的情况

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到了公司监事魏明珠女士的书面辞职报告。魏明珠女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。

　　魏明珠女士的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，魏明珠女士将继续履职至新任监事产生之日。

　　公司及公司监事会对魏明珠女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

　　二、关于补选监事的情况

　　为保证监事会更好地履行职责，公司控股股东周大福投资有限公司提名冯征先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，并提请公司2021年第二次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起，至第七届监事会任期届满时结束。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的相关公告（公告编号：2021-039）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司监事会

　　2021年5月29日

　　附第七届监事会监事候选人简介：

　　冯征，男，1969年2月出生，汉族，毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥有学士学位，主修会计，为香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师，现任周大福企业有限公司首席财务官。

　　冯先生拥有10 年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于香港上市的中国公司从事财务及会计管理、并购、融资及投资者关系的经验。

　　冯先生于1994年至2004年期间于罗兵咸永道会计师事务所工作，2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)担任财务总监及董事会秘书，2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书，2019年至2020年期间任龙光集团有限公司(股票代号：3380.HK)的首席财务官。

　　冯先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK) 的独立非执行董事、中国物流资产控股有限公司(股票代码: 1589.HK)独立非执行董事，以及宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)的非执行董事。

　　证券代码：600265  证券简称：*ST景谷 公告编号：2021-039

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年6月7日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：周大福投资有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年5月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有55.00%股份的股东周大福投资有限公司，在2021年5月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司控股股东周大福投资有限公司持有公司71，389，900股股份，占公司总股份的55.00%，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《云南景谷林业股份有限公司章程》等有关规定，符合提交临时提案的要求。

　　近日，公司监事魏明珠女士因个人原因向公司监事会提出了辞职，申请辞去公司监事及监事会主席职务。周大福投资有限公司提名冯征先生为公司第七届监事会监事候选人，并提请2021年第二次临时股东大会进行审议。任期自本次股东大会审议通过之日起，至第七届监事会任期届满时结束。

　　附第七届监事会监事候选人简介：

　　冯征，男，1969年2月出生，汉族，毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥有学士学位，主修会计，为香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师，现任周大福企业有限公司首席财务官。

　　冯先生拥有10 年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于香港上市的中国公司从事财务及会计管理、并购、融资及投资者关系的经验。

　　冯先生于1994年至2004年期间于罗兵咸永道会计师事务所工作，2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)担任财务总监及董事会秘书，2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书，2019年至2020年期间任龙光集团有限公司(股票代号：3380.HK)的首席财务官。

　　冯先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK) 的独立非执行董事、中国物流资产控股有限公司(股票代码: 1589.HK)独立非执行董事，以及宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)的非执行董事。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年5月21日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月7日13点30分

　　召开地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月7日

　　至2021年6月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司2021年5月20日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议和第七届监事会2021年第二次临时会议审议通过，相关公告披露于2021年5月21日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：周大福投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南景谷林业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月7日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。