证券代码：600767           证券简称：ST运盛      公告编号：2021-032号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已届满，公司于2021年5月27日召开了职工代表大会，会议选举谢涛先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期与第十届监事会一致。

　　谢涛先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　附：谢涛先生简历

　　谢涛，男，1990年生，中国国籍，大专学历，2016年1月至2021年2月，任职于众鑫汽车零部件有限公司；现任职于本公司财务部。

　　证券代码：600767             证券简称：ST运盛              公告编号：2021-036号

　　运盛(成都)医疗科技股份有限公司

　　关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　●反担保对象：旌德县兴业融资担保有限公司

　　●本次反担保金额：2,000万元

　　●本次担保为反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司之全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有旌德县中医院60年经营管理权。旌德县中医院拟向安徽旌德农村商业银行股份有限公司申请2,000万元（以下简称“本次融资”）融资贷款，旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）和旌德宏琳就本次融资向商业银行提供信用保证担保。

　　根据要求，公司及旌德宏琳拟为担保公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保；同时，公司另拟将持有的旌德宏琳100%的股权质押给担保公司作为反担保。

　　公司董事会拟授权公司管理层在审议批准的担保额度、担保及反担保范围内，全权办理旌德县中医院本次融资涉及的担保及反担保事宜。

　　（二）审议程序

　　2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度担保和关联担保额度预案的议案》，同意公司在2021年度为旌德县中医院提供不超过3,000万元的融资担保，同时批准公司董事会授权经营管理层根据实际融资情况，在上述担保总额范围内办理相关担保事宜。

　　2021年5月28日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》，同意提供反担保，独立董事对此发表同意意见。本次反担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、债务人基本情况

　　公司名称：旌德县中医院

　　注册地址：安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口

　　法定代表人：黄惠泉

　　注册资本：1,700万人民币（开办资金）

　　成立日期：1980年1月17日

　　主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院，是旌德县唯一一所二级甲等中医院，是旌德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“一站式”服务等定点医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等15个临床科室以及电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。

　　截至2020年12月31日，旌德县中医院资产总额18,052.38万元；负债总额为20,090.86万元，其中银行贷款为2,000.00万元、流动负债总额为12,718.02万元；2020年营业收入为4,385.17万元，较上年度同期增长26%。

　　被担保人与公司的关系：公司子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有旌德县中医院60年托管经营权。公司秉承谨慎性原则，判断旌德中医院为公司关联方，上述担保构成关联担保。

　　三、被反担保人基本情况

　　公司名称：旌德县兴业融资担保有限公司

　　注册地点：安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路25号

　　法定代表人：汪乾清

　　经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保，与担保业务有关的融资咨询，财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

　　截至2020年12月31日，旌德县兴业融资担保有限公司总资产24,859.67万元，净资产21,050.67万元。（以上数据已经审计）

　　被反担保人与上市公司关联关系：担保公司与公司不存在关联关系

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）公司为本次融资提供担保的正式协议尚未签署，公司管理层将在已获授权的担保额度及担保范围内签署有关协议。

　　（二）关于本次融资反担保协议的主要内容

　　1.担保金额：人民币2,000万元；

　　2.担保方式：公司及旌德宏琳拟为担保公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保；同时，公司另拟将持有的旌德宏琳100%的股权质押给担保公司作为反担保。

　　3.担保期限：自担保公司代旌德县中医院向商业银行清偿之次日起三年。

　　4.担保范围：公司向担保公司为旌德县中医院向商业银行融资不超过2,000 万元提供担保的反担保。

　　五、董事会意见

　　旌德宏琳拥有旌德县中医院60年经营管理权，旌德县中医院新址的建设、维护、运营等所需资金由旌德宏琳投入。本次融资，主要为旌德县中医院运维经营所需。经与商业银行及担保公司沟通协商，以旌德县中医院为融资主体，担保公司及旌德宏琳为本次融资提供担保，同时公司及旌德宏琳向担保公司提供反担保的整体方案实施。

　　公司董事会认为：公司为旌德县中医院本次融资提供担保和反担保等措施，有利于对保障其开展经营活动所需流动资金提供必要支持，促进其主营业务持续稳定发展。同时，通过银行融资，有利于解决旌德县中医院运维经营所需资金，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。本次担保的审议程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　公司独立董事发表如下意见：本次反担保事项是为了满足旌德县中医院日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。反担保对象经营情况稳定，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。本次反担保审议、表决程序符合法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。独立董事一致同意公司为旌德县中医院提供反担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.94%；公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　证券代码：600767     证券简称：ST运盛      公告编号：2021-033号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年5月28日

　　（二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店VIP厅

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事程远芸女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席1人，独立董事刘正军先生、胡颖女士、陈文君女士因公务安排未出席本次会议；董事杨晓初先生因公务安排未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席符霞女士及监事杜雯倩女士因公务安排未出席本次会议；

　　3、 公司总经理申西杰先生列席会议；公司董事会秘书童霓女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　■

　　2、关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、关于增补监事的议案

　　■

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明：无

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（天府）律师事务所

　　律师：杨岳、欧阳秋月

　　2、律师见证结论意见：

　　本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　2021年5月29日

　　证券代码：600767           证券简称：ST运盛      公告编号：2021-034号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2021年5月28日在成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店VIP厅通过现场及通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，经董事会成员一致推举，会议由董事翁松林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　会议作出如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举第十届董事会董事长及副董事长的议案》

　　同意选举翁松林先生为公司第十届董事会董事长；同意选举申西杰先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　二、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》

　　1、同意选举翁松林先生、刘正军先生、王良成先生为公司第十届董事会战略委员会委员；翁松林先生担任该委员会主任委员。

　　2、同意选举王良成先生、吴风云先生、侯彩文先生为公司第十届董事会审计委员会委员；王良成先生担任该委员会主任委员。

　　3、同意选举吴风云先生、王良成先生、申西杰先上升为公司第十届董事会提名委员会委员；吴风云担任该委员会主任委员。

　　4、同意选举刘正军先生、吴风云先生、金震宇先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员；刘正军先生担任该委员会主任委员。

　　上述人员任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　三、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　1、经董事长提名，同意聘任申西杰先生为公司总经理；同意聘任童霓女士为公司董事会秘书。

　　2、经总经理提名，同意聘任侯彩文先生为常务副总经理；同意聘任吕庆丰先生为公司副总经理；同意聘任张慧辉女士为公司财务总监。

　　上述人员任期与公司第十届董事会一致。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　四、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈家秀女士为证券事务代表，任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　五、 审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》

　　详见同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的公告》（公告编号：2021-036号）

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　附：简历

　　申西杰，男，1985年生，中国国籍，大学，2014年至2016年，任长城动漫副董事长兼总裁；现任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长；2021年5月12日至今，任公司总经理。

　　侯彩文，男，1981年生，中国国籍，硕士研究生，2012年-2017年，任天华阳光新能源投资有限公司副总裁职务；2018-2021年5月，任晋能清洁能源科技股份公司副总经理。

　　吕庆丰，男，1981年生，中国国籍，经济学硕士，2008年7月起先后任职东莞证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司等证券公司，从事投资银行工作八年，主持或参与完成多个IPO、再融资、并购重组项目。2016年7月至2020年4月历任湖南豫园生物科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人，百川名品供应链股份有限公司董事、副总经理（分管财务、法务）、董事会秘书。

　　童霓，女，1981年生，中国国籍，经济学硕士。2014年12月至2020年10月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表；2020年10月至2021年3月，任昆山宝锦激光拼焊有限公司董事会秘书；2021年5月12日至今，任公司董事会秘书。

　　张慧辉，女，1983年生，中国国籍，本科学历，2016年1月至2018年8月，任大华会计师事务所高级项目经理；2018年8月至2021年5月，任晋能清洁能源科技股份公司财务经理。

　　陈家秀，女，1988年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于申银万国证券深圳金田路营业部、江西伊发电力科技股份有限公司董事会办公室、四川和福医颐集团股份有限公司董事会办公室。2020年6月至今，任公司证券事务代表。

　　证券代码：600767           证券简称：ST运盛      公告编号：2021-035号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年5月28日在成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店VIP厅通过现场及通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经监事会成员一致推举，会议由监事刘煜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　同意选举刘煜先生为公司第十届监事会主席。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

　　二、审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》

　　监事会认为：本次向旌德县中医院银行融资提供反担保，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次反担保事项根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次审议事项。

　　详见同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的公告》（公告编号：2021-036号）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会

　　2021年5月29日