中国证券报 - 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二○二○年度股东大会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2021－临14

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二○二○年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　①现场会议召开时间：2021年5月27日上午9点，会期半天。

　　②网络投票时间：2021年5月27日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：本公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长周洪江先生。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共55人，代表股份426,876,871股，占公司有表决权股份总数的62.2756%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共40人，代表股份424,658,442股，占公司有表决权股份总数的61.9520%；通过网络投票的股东及授权代表共15人，代表股份2,218,429股，占公司有表决权股份总数的0.3236%；出席会议的中小股东及授权代表共54人，代表股份81,403,015股，占公司有表决权股份总数的11.8756%；出席会议的B股股东及授权代表共30人，代表股份72,473,480股，占公司有表决权股份总数的10.5729%。

　　(三）公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李志强先生和李建先生列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如下表所示：

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　　根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

　　1、2020年度董事会工作报告