本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为满足江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，公司与控股股东大有控股有限公司（以下简称“大有控股”）签订《借款协议》，公司拟在未来6个月内向大有控股新增借款不超过人民币5000万元（具体以实际借款金额为准），用于补充公司流动资金。借款期限最长不超过十二个月，借款利率参照银行同期贷款基准利率水平，年化利率为4.35%，利息拟按实际借款额和用款天数计算。此外，公司2020年4月15日已向大有控股借款人民币950万元，借款期限为12个月，鉴于公司目前经营情况，拟将该笔借款延期12个月清偿，借款利率保持不变。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.3条规定，大有控股为公司的控股股东，且董事张良先生在大有控股任职董事长职务。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。向控股股东大有控股有限公司新增借款不超过人民币5000万元（具体以实际借款金额为准）。所涉金额超过3000万元，本次关联交易需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况介绍

　　1.关联方基本情况

　　基本情况

　　企业名称：大有控股有限公司

　　注册地：北京市

　　法定代表人：张良

　　注册资本：5000万元人民币

　　统一社会信用代码：91110105MA01P22R3G

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：控股公司服务；技术推广服务；销售五金交电、电子产品、通讯设备、机械设备、工艺品、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、；计算机系统服务；企业管理；企业管理咨询；会议服务；经济贸易咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；工程和技术研究；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营期限：2019-11-29 至 长期

　　通讯地址：北京市朝阳区慧忠路5号14层C1401

　　关联关系

　　截至本公告日，大有控股有限公司持有公司12.80%的股份，为公司的控股股东，且大有控股董事长张良先生任公司董事职务。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.3条规定，大有控股有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容

　　公司向大有控股新增借款人民币5000万元（具体以实际借款金额为准），用于补充公司流动资金，利率拟以大有控股有限公司向公司发放每笔借款之日所在月份的人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（4.35%）固定计算。借款期限不超过十二个月，实际借款金额以签订的《借款协议》为准,从借款人实际借款日起算借款利息。

　　四、关联交易的定价依据

　　本次交易为公司向关联方借款，用于补充公司流动资金，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的商业行为。公司本次交易的借款利率参照银行同期贷款利率水平确定，公司承担的融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、本次关联交易对公司的影响

　　本次交易系为满足公司补充流动资金，本次借款无需向借款方提供担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险。公司承担的融资成本未超出市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，除本公告披露的关联交易外，公司与大有控股累计已发生各类关联交易总金额为2050万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　为满足公司生产经营需求，公司与控股股东大有控股有限公司（以下简称“大有控股”）签订《借款协议》，公司未来6个月内拟向大有控股新增借款人民币5000万元（具体以实际借款金额为准），用于补充公司流动资金。借款期限最长不超过十二个月，借款利率参照银行同期贷款基准利率水平，年化利率为4.35%，利息拟按实际借款额和用款天数计算。此外，公司2020年4月15日已向大有控股借款人民币950万元，借款期限为12个月，鉴于公司目前经营情况，拟将该笔借款延期12个月清偿，借款利率保持不变。

　　公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事需回避表决。

　　综上所述，我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查：公司未来6个月内向控股股东大有控股有限公司新增借款人民币5000万元（具体以实际借款金额为准），借款利率参照银行同期贷款基准利率水平，年化利率为4.35%。本次借款是公司业务发展需要，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。此外，公司2020年4月15日已向大有控股借款人民币950万元，借款期限为12个月，鉴于公司目前经营情况，拟将该笔借款延期12个月清偿，借款利率保持不变。

　　本次公司向控股股东大有控股有限公司借款事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，关联董事需回避表决。

　　因此，我们一致同意公司向控股股东大有控股有限公司新增借款不超过人民币5000万元。同时将已经借款的人民币950万元延期12个月清偿。

　　特此公告。

　　江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年 5月27日