证券代码：601216  证券简称：君正集团 公告编号：临2021-031号

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2021年5月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于2021年5月19日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2020年年度股东大会会议资料》。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年5月27日

　　（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼101室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张海生先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事沈治卫，独立董事王体星先生、张剑先生以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：董事会2020年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：监事会2020年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：独立董事2020年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于预计2021年度担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司全资子公司拟投资建设绿色环保可降解塑料循环产业一期项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会中议案8和议案9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：薛玉婷、徐乐

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

　　2021年5月27日

　　证券代码：601216       证券简称：君正集团       公告编号：临2021-032号

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年5月22日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2021年5月27日16:00以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘任张海先生担任公司常务副总经理职务，任期至本届董事会任期届满时止，同时免去其副总经理职务。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘任张锐先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司全体独立董事就上述高级管理人员候选人的任职资格及聘任程序发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月28日

　　附件：君正集团高级管理人员简历

　　1、张海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，高级工程师。

　　曾任君正集团监事、安全生产部总经理、基建事业部发电项目基建指挥部总指挥、冶炼生产委员会主任、总经理助理、副总经理，内蒙古君正化工有限责任公司冶炼分厂总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司动力分厂总经理、热电分公司负责人。现任乌海市君正供水有限责任公司董事长、经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司总经理，君正集团董事、常务副总经理、电力生产委员会主任。

　　2、张锐，男，中国国籍，无国外永久居留权，1973年11月出生，本科学历，工程师。

　　曾任内蒙古君正化工有限责任公司实业部总经理助理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司电石分厂副总经理、检修分厂副总经理、冶炼公司副总经理，君正集团检修部副总经理、冶炼生产委员会副主任、总经理助理。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司冶炼公司总经理、余热蒸汽分公司负责人，君正集团副总经理、冶炼生产委员会主任。