本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月27日（周四）14:00

　　（2）网络投票时间：2021年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为上午 9:15至下午3:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室

　　3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：卢连兴先生

　　6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席会议情况

　　■

　　2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1.关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　2.关于2020年度董事会工作报告的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　3.关于2020年度监事会工作报告的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　4.关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　5.关于2020年度财务决算报告的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　6.关于2020年度利润分配预案的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　7.关于续聘审计机构及确定报酬的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　8.关于2021年度投资计划的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　9.关于向银行申请综合授信额度的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　10.关于在关联银行开展存贷款等业务的议案

　　关联股东山东省国有资产投资控股有限公司、中国重型汽车集团有限公司回避表决。

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：邓文胜、马鹏瑞、王晓

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年度股东大会决议；

　　2．北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十八日