本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年5月26日

　　（二）股东大会召开的地点：长沙市开福区栖凤路与陡岭路口凯乐微谷1号栋A座8楼

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）本次会议由董事会召集，公司副董长马圣竣先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事15人，出席13人，董事朱弟雄先生、独立董事毛传金先生因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书韩平先生、财务总监张健先生、总工程师黄为先生、副总经理赵小明、吕航、张样、毕克先生出席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2020年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2021年对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于制定〈公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于独立董事年度津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所审议案中，第6项为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　律师：李伊苓彭磊

　　2、律师见证结论意见：

　　凯乐科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　2021年5月27日