证券代码：600809    证券简称：山西汾酒    公告编号：临2021-016

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　关于独立董事任期满六年辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会近期收到独立董事杜文广先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，杜文广先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，杜文广先生将不再担任公司任何职务。

　　杜文广先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。杜文广先生的辞职不影响董事会正常运作及公司正常经营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　杜文广先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，客观公正，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对杜文广先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月27日

　　证券代码：600809          证券简称：山西汾酒         公告编号：临2021-018

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2021年5月21日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于2021年5月26日以传阅会签方式召开，经15名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名陈鹰先生为第八届董事会董事候选人的议案》；（详见公司临2021-017公告）

　　因简易先生内部调任至华润集团工作原因，华创鑫睿（香港）有限公司提名陈鹰先生接替简易先生担任公司第八届董事会董事等相关任职，会议同意确定陈鹰先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于确定召开2020年年度股东大会相关事宜的议案》。（详见公司临2021-019公告）

　　会议决定于2021年6月18日（星期五）上午9：30在公司会议室召开公司2020年年度股东大会。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年05月27日

　　证券代码：600809    证券简称：山西汾酒    公告编号：临2021-017

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨提名董事

　　候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会近期收到副董事长简易先生的书面辞职报告，因本人内部调任至华润集团的原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，简易先生将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　为完善公司治理结构，公司股东华创鑫睿（香港）有限公司（持股比例为11.38%）提名陈鹰先生（简历见附件）接替简易先生担任公司第八届董事会董事等相关任职，上述董事候选人尚需经过股东大会选举。

　　简易先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对简易先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月27日

　　附件：

　　陈鹰先生简历

　　陈鹰，男，1970年10月生，中共党员，现任华润（集团）有限公司助理总经理、华润创业有限公司党委书记、首席执行官；华润怡宝饮料（中国）有限公司党委书记以及太平洋咖啡（控股）有限公司的董事长。陈先生自2013年7月至2021年2月担任华润集团首席战略官。亦曾担任华润水泥、华润电力、华润燃气、华润置地、万科企业股份有限公司非执行董事，华润双鹤、华润三九、华润置地董事。

　　陈先生于1993年获清华大学建筑管理学学士学位，于2007年获英国牛津大学工商管理学硕士学位。陈先生于1993年加入华润集团。

　　证券代码：600809    证券简称：山西汾酒    公告编号：2021-019

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月18日09点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月18日

　　至2021年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司将在股东大会召开前7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会资料。上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于2021年4月27日和2021年5月27日披露的临时公告。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托

　　书原件、证券账户卡原件。

　　（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件

　　原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。

　　（3）异地股东可用电子邮件或传真方式登记，采用此方式的股东请注明联系电话。

　　2、登记时间：2021年6月17日上午8:30-11：30和下午2：30-5：30。

　　3、登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合楼110室董事会办公室）

　　4、现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为2021年6月18日08:30至09:30，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，09:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

　　5、联系方式

　　邮编：032205

　　联系电话：0358-7329321 0358-7329221

　　传真：0358-7329221

　　邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn

　　联系人：张弛 李鹏飞 郝登宇

　　六、 其他事项

　　出席本次2019年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

　　2021年5月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第八届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■