本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月26日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间：2021年5月26日（星期三）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月26日，9:15—15:00任意时间。

　　2、召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、主持人：董事长钱刚

　　6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东81人，代表股份4,414,169,600股，占上市公司有表决权股份总数的87.4588％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份4,236,332,650股，占上市公司有表决权股份总数的83.9353％。

　　通过网络投票的股东72人，代表股份177,836,950股，占上市公司有表决权股份总数的3.5235％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东78人，代表股份182,076,900股，占上市公司有表决权股份总数的3.6075％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,239,950股，占上市公司有表决权股份总数的0.0840％。

　　通过网络投票的股东72人，代表股份177,836,950股，占上市公司有表决权股份总数的3.5235％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

　　议案1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）

　　议案2.01 本次发行证券的种类及上市地点

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.02 发行规模

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.03 票面金额和发行价格

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.04 债券期限

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.05 债券利率

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.06 还本付息的期限和方式

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.07 转股期限

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.08 转股价格的确定及其调整

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.09 转股价格的向下修正条款

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.11 赎回条款

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.12 回售条款

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.13 转股年度有关股利的归属

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.14 发行方式及发行对象

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.15 向原股东配售的安排

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.16 债券持有人会议相关事项

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.17 本次募集资金用途

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.18 募集资金管理及存放

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.19 担保事项

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.20 本次发行方案的有效期

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案2.21 评级事项

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案3.00 《关于〈中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案4.00 《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案5.00 《关于〈中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案7.00 《关于控股股东及其一致行动人、间接控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案8.00 《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案9.00 《关于制定〈中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,414,168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998％；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意182,076,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　议案11.00 《关于修订公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,384,577,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.3296％；反对29,591,737股，占出席会议所有股东所持股份的0.6704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意152,485,163股，占出席会议中小股东所持股份的83.7477％；反对29,591,737股，占出席会议中小股东所持股份的16.2523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

　　（二）律师姓名：陈思言、罗郴

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）中信泰富特钢集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　（二）关于中信泰富特钢集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年5月27日