证券代码：601107        证券简称：四川成渝  公告编号：2021-021

　　债券代码：136493        债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年5月25日以现场表决方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2021年5月14日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

　　（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于委任第七届董事会战略委员会成员的议案》

　　同意委任余海宗先生为战略委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。

　　第七届董事会战略委员会成员调整为甘勇义先生、余海宗先生及刘莉娜女士，甘勇义先生为战略委员会主任委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于委任第七届董事会提名委员会主任的议案》

　　同意委任余海宗先生为提名委员会主任委员，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。

　　第七届董事会提名委员会成员调整为余海宗先生、甘勇义先生及晏启祥先生，余海宗先生为提名委员会主任委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十五日

　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-022

　　债券代码：136493        债券简称：16 成渝 01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021年 5月25日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2020 年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,814,324,918股股份，约占公司有表决权股份总数的59.329278%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于注册发行公司债券及相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于二○二○年度利润分配及股息派发方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于二○二○年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于二○二○年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于独立董事二○二○年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于二○二○年度财务预算执行报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于境内外二○二○年度报告及其摘要等的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于二○二一年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二一年度境内审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二一年度境外审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于本公司董事、监事及高管责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于余海宗先生酬金方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　13.00 关于增补独立董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第1项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。第2至第13项议案为普通决议事项，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

　　律师：李仕珺、伏雨怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2021年5月25日