本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案；

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月25日上午9:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日上午9：15至下午15：00。

　　2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心。

　　3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共71人，代表股份298,840,489股，占公司有表决权总股份的59.3408%。其中，现场投票的股东（代理人）11人，代表股份279,590,113股，占公司有表决权总股份的55.5183%；通过网络投票的股东（代理人）60人，代表股份19,250,376股，占公司有表决权股份的3.8226%。

　　（1）A 股股东出席情况

　　A股股东（代理人）64人，代表股份290,595,198股，占公司A股股东表决权股份总数的75.7547%。

　　（2）B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）8人，代表股份8,245,291股，占公司B股股东表决权股份总数的6.8711%。

　　8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

　　议案1：公司2020年年度报告及其摘要

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　　议案2：公司2020年度董事会工作报告

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　　议案3：公司2020年度监事会工作报告

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　　议案4：公司2020年度财务决算报告

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　　议案5：公司2021年度财务预算报告

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　　议案6：公司2020年度利润分配预案

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　　议案7：公司关于聘任2021年度审计机构的议案

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　　议案8：公司关于变更黄鹤楼酒业业绩承诺的议案

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　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；

　　2.律师姓名：李晓新律师、张蕾律师；

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.股东大会决议。

　　2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月二十六日