证券代码：600406   证券简称：国电南瑞     公告编号：临2021-027

　　债券代码：163577        债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年05月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由冷俊董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席10人，董事张建伟、刘向明因公出差未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，监事丁海东、刘爱华因公出差未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2020年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2020年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2020年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2021年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2021年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2021年度公司内部企业间委托贷款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于公司符合公开发行债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案

　　15.01议案名称：计划发行规模、发行方式及票面金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.02议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.03议案名称：还本付息

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.04议案名称：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.05议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.06议案名称：募集资金的用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15.07议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.08议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15.09议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.10议案名称：上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.11议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.12议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　18、 关于部分独立董变更的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、《关于2021年度日常关联交易的议案》、《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东南瑞集团有限公司、间接控股股东国网电力科学研究院有限公司分别持有公司2,393,266,322 股、251,732,772 股，依法回避表决。

　　2、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》、《关于公司符合公开发行债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：叶菲、黄夕晖

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 国电南瑞科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2020年年度股东会法律意见书。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　证券代码：600406   证券简称：国电南瑞   公告编号：临2021-028

　　债券代码：163577    债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司第七届

　　董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2021年5月20日以会议通知召集，公司第七届董事会第十九次会议于2021年5月25日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事10名（董事张建伟因公出差委托董事郑玉平、独立董事刘向明因公出差委托独立董事熊焰韧），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第七届董事会专业委员会委员的议案。

　　董事会选举窦晓波先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人，任期至本届董事会届满日止。

　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案。

　　因工作变动，郑宗强先生不再担任公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会聘任张贱明先生为公司总经理，任期至本届董事会届满日止。

　　董事会对郑宗强先生在担任公司总经理期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件1：总经理简历。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十六日

　　附件1：

　　总经理简历

　　张贱明，男，1972年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）人力资源部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、总经理。