证券代码：600579    证券简称：克劳斯   编号：2021—013

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知及相关议案于2021年5月20日以邮件形式发出，会议于2021年5月24日以书面传签的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年审计报告，公司2020年12月31日合并报表未弥补亏损为人民币-763,971,258元，实收股本为人民币734,237,993元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，系公司及其前身自2006年至今经营结果累计而成。详细内容见公司于2021年5月25日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：2021-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司董事及聘任首席财务官的议案》

　　经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名J?rg Bremer先生为第七届董事会董事，并拟担任战略发展委员会委员。经公司董事长刘韬先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司拟聘任J?rg Bremer先生为公司首席财务官。

　　详细内容见公司于2021年5月25日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司董事、首席财务官辞职及提名董事、聘任首席财务官的公告》（编号：2021-016）。

　　《关于选举公司董事的议案》尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　证券代码：600579   证券简称：克劳斯     编号：2021—014

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知及相关议案于2021年5月20日以邮件形式发出，会议于2021年5月24日以书面传签的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年审计报告，公司2020年12月31日合并报表未弥补亏损为人民币-763,971,258元，实收股本为人民币734,237,993元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，系公司及其前身自2006年至今经营结果累计而成。详细内容见公司于2021年5月25日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：2021-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司监事会

　　2021年5月25日

　　证券代码：600579  证券简称：克劳斯  编号：2021—015

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年审计报告，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

　　一、 情况概述

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年审计报告，公司2020年12月31日合并报表未弥补亏损为人民币-763,971,258元，实收股本为人民币734,237,993元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

　　二、 亏损主要原因

　　公司截至2020年12月31日的未弥补亏损，系公司及其前身自2006年至今经营结果累计而成。近年来公司积极转型，加大对主营业务的调整，加强降本增效措施，努力提升公司利润总额，弥补亏损，并分别于2013年和2018年实施重大资产重组。

　　三、应对措施

　　（一）股份回购替代分红方案

　　由于大额未弥补亏损导致公司长期无法分红的现象，公司主动承诺自2018年起，以股份回购方式替代分红，回购金额不低于下属子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司当年净利润的10%。截止2020年底，公司已执行回购股份方式替代分红，累计回购金额 757 万元，累计回购股份 111.44 万股。2020年度，股份回购替代分红的议案已经公司董事会审议通过待公司股东大会审议完毕后公司将尽快办理回购及股份注销工作。

　　（二）进一步提升公司盈利能力

　　1、进一步专注技术创新和产品优化，扩大在新兴市场的业务布局。通过引入基于价值的销售以及明确的市场导向，保持以客户为中心的解决方案，提高市场份额。通过改进代理网络、优化和拓展销售渠道、新思维组织、与合作伙伴改善融资解决方案，提升销售总额，提高市场覆盖率和中标率，尤其是在汽车以外的市场领域。扩大产品组合，特别是向中高端技术市场推广新产品，并扩展中高端技术产品的销售区域。

　　2、实施成本和效率计划，通过进一步降低人员数量（特别是高成本地区人员数量）来减少人员费用开支，同时控制其他费用支出包括展会费、差旅费等各项费用。进一步调整优化内部组织架构，提高管理效率、劳动生产率、客户接近度、创新能力。

　　3、实施“中国战略”，不断提高下属各子公司在中国市场的业务增长，开拓适应中国市场的新产品、新应用，使中国市场成为公司的主要利润增长点之一。

　　4、实现规模效应。通过拓展多元化应用领域以及产品定位，实现收入高速增长，带来规模效应，从而降低产品的平均成本，进而提升利润。公司相信通过一系列行之有效的举措，将持续提升公司经营业绩，保障全体股东的切实利益。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　证券代码：600579  证券简称：克劳斯  编号：2021—016

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于公司董事、首席财务官辞职暨补选

　　董事、聘任首席财务官的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、首席财务官Harald Nippel先生提交的书面辞职报告。Harald Nippel先生因工作安排原因，申请辞去公司第七届董事会董事、战略发展委员会委员及公司首席财务官职务，同时一并辞去公司下属子公司克劳斯玛菲集团董事、首席财务官职务。辞职后，Harald Nippel先生不再担任公司任何职务。

　　鉴于Harald Nippel先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》以及公司与Harald Nippel先生签订的服务终止协议的约定，其关于公司董事、战略发展委员会委员及公司首席财务官职务的辞职申请自2021年5月31日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

　　公司董事会对Harald Nippel先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，由公司董事会提名委员会审核，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意提名J?rg Bremer先生（相关简历参见附件）为公司第七届董事会董事候选人，并拟担任战略发展委员会委员，同时聘任J?rg Bremer先生为公司首席财务官，若股东大会审议通过J?rg Bremer先生的董事资格，根据公司与J?rg Bremer先生签订的服务协议的约定，其首席财务官以及上述董事职务任期自2021年7月1日起至本届董事会届满之日止。

　　在新任首席财务官正式入职之前，公司董事、首席执行官Michael Ruf先生将代为履行首席财务官职责。

　　《关于选举公司董事的议案》尚需公司股东大会审议通过。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月25日

　　附件：■ Bremer 先生简历

　　■ Bremer 先生，男，1977年出生，2003年毕业于路德维希港应用科技大学（University of Applied Science Ludwigshafen），2004年至2018年就职于博泽（Brose）公司，历任印度区总裁、集团首席执行官商务策划和技术助理、集团控制总监、北美区控制及IT副总裁、北美区首席财务官；2018年至2021年，就职于德国上市公司西克斯特（SIXT SE）公司，任首席财务官、执行委员会委员。