本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐国群先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事郭磊、李贵桃、张丁、戴同彬、王炎因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席4人，监事周芬、顾宏武、职工监事廉永战因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书、副总经理张军出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《2020年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

　　12.01议案名称：发行股份的种类和每股面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.02议案名称：发行对象及发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.03议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.04 议案名称：标的资产评估作价情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.05 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.06 议案名称：股份锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.07 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.08 议案名称：过渡期损益安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.09 议案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于〈江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉和〈盈利补偿协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、议案名称：《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、议案名称：《关于公司本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　23、议案名称：《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　24、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　25、议案名称：《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　26、议案名称：《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　27、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第10-26项议案涉及关联交易，公司控股股东江苏省国信集团有限公司为关联股东，在审议前述议案时，进行了回避表决，回避表决的股份为325,000,000股。

　　2、本次股东大会审议的第11-27项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、本次股东大会审议的第12项议案涉及逐项表决，子议案12.01-12.09进行逐项表决均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所

　　律师：王宇月、刘芳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　2021年5月25日