证券代码：600178    股票简称：东安动力    编号：临2020-026

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　七届二十九次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届二十九次会议通知于2021年5月14日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于2021年5月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于修改〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2021年5月25日