证券代码：002920    证券简称：德赛西威    公告编号：2021-033

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2021年5月18日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年5月21日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长陈春霖（TAN CHOON LIM）先生召集并主持，应到董事9人实到9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）《关于公司非独立董事换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司控股股东惠州市创新投资有限公司提名吴礼崇先生、杨志超先生、高大鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；股东广东德赛集团有限公司提名TAN CHOON LIM（陈春霖）先生、姜捷先生、李兵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

　　（二）《关于公司独立董事换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司控股股东惠州市创新投资有限公司提名熊明良先生（会计专业人士）、罗中良先生为公司第三届董事会独立董事候选人；股东广东德赛集团有限公司提名徐焕茹先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案》。

　　（四）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，公司拟对公司《章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体修订内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2021-037）。

　　修订后的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（五）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步强完善公司治理制度，拟对《董事会议事规则》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（六）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步强完善公司治理制度，拟对《独立董事工作制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（七）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外担保管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（八）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外投资管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（九）《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十）《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会网络投票实施细则》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十一）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会议事规则》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十二）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《关联交易管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十三）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《监事会议事规则》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《监事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十四）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《募集资金管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十五）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会秘书工作细则》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十六）《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内部审计工作制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《内部审计工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十七）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十八）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《信息披露管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十九）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《投资者关系管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十）《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《外部信息使用人管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《外部信息使用人管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十一）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《重大信息内部报告制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十二）《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十三）《关于提议召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于2021年6月7日召开公司2021年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-038）。

　　同意将上述第一至十四项议案提请股东大会进行审议。独立董事对上述第一、二、三项议案发表了独立意见。

　　三、备查文件

　　1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：002920    证券简称：德赛西威    公告编号：2021-034

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2021年5月21日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年5月21日在公司会议室召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届监事会监事成员的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意罗仕宏先生、夏志武先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

　　三、备查文件

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：002920    证券简称：德赛西威    公告编号：2021-035

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西威”)第二届董事会任期将于2021年6月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会须进行换届选举。

　　公司原控股股东广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）于2021年2月完成存续分立，分立后公司控股股东由德赛集团变更为惠州市创新投资有限公司（以下简称“惠创投”）。目前公司董事人数为9名，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。根据德赛集团、惠创投、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司共同签署的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》，惠创投有权提名5名董事候选人，其中包括3名非独立董事候选人和2名独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年5月21日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》和《关于公司独立董事换届选举的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　一、关于公司第三届董事会董事候选人情况

　　公司控股股东惠创投提名吴礼崇先生、杨志超先生、高大鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名熊明良先生（会计专业人士）、罗中良先生为公司第三届董事会独立董事候选人；股东德赛集团提名TAN CHOON LIM（陈春霖）先生、姜捷先生、李兵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名徐焕茹先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人熊明良先生、罗中良先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，徐焕茹先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述候选人的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会审核同意，尚需提交公司股东大会进行审议，非独立董事和独立董事将以累积投票制方式由股东大会选举产生。

　　其中，独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　三、其他说明

　　公司第二届董事会董事白小平先生、夏志武先生、李春歌女士、曾学智先生、梅涛先生在新一届董事会选举产生后将不再担任公司董事职务。董事夏志武先生被推荐为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其他董事将不再担任公司其他任何职务。公司对以上董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日

　　附件：第三届董事会董事候选人简历

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

　　1、TAN CHOON LIM，中文名陈春霖，男，本科，新加坡国籍。2008年10月至2015年6月，历任惠州市德赛汽车电子有限公司、德赛西威总经理、董事长；2015年6月至今，任德赛西威董事长。

　　截至本公告披露日，TAN CHOON LIM先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2、姜捷，男，汉族，硕士，电子工程师。2001年12月至2015年12月，任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“惠州德赛集团”）董事长、总裁；2015年12月至今，任广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）董事长、总裁。2002年4月至今，任德赛西威董事。

　　截至本公告披露日，姜捷先生持有公司股票200,000股，系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事长、总裁，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3、李兵兵，男，汉族，硕士，高级会计师。2003年3月至2015年12月，任惠州德赛集团副总裁。2015年12月至今，任德赛集团董事、副总裁。2010年1月至今，任德赛西威董事。

　　截至本公告披露日，李兵兵先生未直接持有公司股票，系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事、副总裁，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　4、吴礼崇，男，汉族，硕士。2003年4月至2015年9月，历任惠州德赛集团投资发展部战略管理主办、高级主任、总经理助理。2015年9月至2017年12月，任德赛集团投资发展部总经理助理。2018年1月至2020年11月，任德赛集团总裁办副总经理兼总裁事务助理。2020年11月至今，任惠州市创新投资有限公司（以下简称“惠创投”）董事、副董事长。

　　截至本公告披露日，吴礼崇先生未直接持有公司股票，系公司控股股东惠创投的董事、副董事长，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　5、杨志超，男，汉族，本科，高级会计师、高级经济师。2011年4月起历任惠州德赛集团、惠州市德恒实业有限公司、德赛集团高级主任；2018年7月至2020年11月，任德赛集团财务管理部总经理助理；2020年11月至今，任惠创投董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，杨志超先生未直接持有公司股票，系公司控股股东惠创投的董事、副总经理，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　6、高大鹏，男，汉族，本科。2012年至2015年6月，历任德赛西威音响导航第二事业单元总经理、质量管理中心总经理、德赛西威副总经理。2015年6月起，任德赛西威总经理；2017年3月至2019年9月，任德赛西威董事、总经理；2019年10月起至今，任德赛西威董事、总经理，兼任智能座舱事业部总经理。

　　截至本公告披露日，高大鹏先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　7、熊明良，男，汉族，博士，经济学博士后，高级会计师。1997年7月至2018年7月，历任中铁十八局会计核算员、副科长、科长、副处长、处长。2018年7月入职惠州学院，2020年5月任惠州学院审计学系主任，会计学副教授，惠州学院大湾区惠州发展研究院首席研究员；兼任华东交通大学硕士生导师、武汉大学惠州研究院客座教授，广东省财政厅评审专家。

　　截至本公告披露日，熊明良先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　8、罗中良，男，汉族，硕士，高级工程师。1994年7月至2009年8月在佛山科学技术学院任职，历任电子电气系讲师、副教授、教授；2009年至今任惠州学院电子信息与电气工程学院高级工程师、教授等。

　　截至本公告披露日，罗中良先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　9、徐焕茹，男，汉族，博士，一级律师。1989年7月至1991年7月，任惠州市对外经济律师事务所律师；1991年7月至1993年7月，任惠州市大亚湾律师事务所律师、副主任（负责人）； 1993年7月至1995年12月，任惠州市经济贸易律师事务所律师、副主任；1996年1月至今，任广东惠宏信律师事务所主任、一级律师，并任广东省律师协会常务理事、惠州市律师协会副会长，惠州市法学会副会长、惠州仲裁委员会仲裁员、惠州市人民政府法律顾问。

　　截至本公告披露日，徐焕茹先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　以上9位董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经查询，不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　证券代码：002920    证券简称：德赛西威    公告编号：2021-036

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西威”)第二届监事会任期将于2021年6月届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。

　　2021年5月21日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（将直接由公司职工代表大会民主选举产生），经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意罗仕宏先生、夏志武先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（非职工代表监事候选人简历附后），第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　公司第二届监事会监事吴礼崇先生被提名为第三届董事会非独立董事候选人，在新一届监事会选举产生后将不再担任公司监事职务，公司对其在任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日

　　附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　附件：

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、罗仕宏，男，本科，中级会计师。1998年7月至2015年9月，历任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“惠州德赛集团”）结算中心结算员、财务部总经理助理、财务部副总经理；2015年9月至今，任广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）财务部副总经理；2010年1月至2015年6月，任德赛西威董事；2015年6月至今，任德赛西威监事会主席。

　　截至本公告披露日，罗仕宏先生未直接持有本公司股票。系持有公司5%以上股份股东德赛集团财务管理部的副总经理，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2、夏志武，男，大专，高级会计师，中国注册会计师。2004年12月至2015年9月，任惠州德赛集团财务部总经理；2015年9月至今，任德赛集团财务部总经理。2010年1月至今，任德赛西威董事。

　　截至本公告披露日，夏志武先生未直接持有本公司股票。系持有公司5%以上股份股东德赛集团财务部的总经理，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　以上2位非职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经查询，不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　　证券代码：002920    证券简称：德赛西威    公告编号：2021-037

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，拟对公司《章程》进行修订，公司该议案尚需提交公司股东大会审议。《章程》具体修订情况如下：

　　■

　　除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：002920    证券简称：德赛西威    公告编号：2021-038

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年6月7日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021年6月7日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年6月7日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年6月7日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年6月7日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年6月1日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2021年6月1日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于公司非独立董事换届选举的议案》

　　1.01非独立董事TAN CHOON LIM先生

　　1.02非独立董事姜捷先生

　　1.03非独立董事李兵兵先生

　　1.04非独立董事吴礼崇先生

　　1.05非独立董事杨志超先生

　　1.06非独立董事高大鹏先生

　　（二）《关于公司独立董事换届选举的议案》

　　2.01独立董事熊明良先生

　　2.02独立董事罗中良先生

　　2.03独立董事徐焕茹先生

　　（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　3.01非职工代表监事罗仕宏先生

　　3.02非职工代表监事夏志武先生

　　（四）《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　（五）《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　（六）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　（七）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　（八）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　（九）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　（十）《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

　　（十一）《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　（十二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　（十三）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　（十四）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　（十五）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　根据公司法和公司章程的规定，上述第（一）、（二）、（三）项议案需采用累积投票制，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；第（五）项议案属于股东大会特别决议事项，需经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案已经公司第二届董事第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特别说明：

　　上述议案（一）至（四）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时应当提交的材料:

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　2、登记时间：2021年6月3日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，参见附件3。

　　4、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：林洵沛

　　（2）电话号码：0752-2638669

　　（3）传真号码：0752-2655999

　　（4）电子邮箱：Securities@desay-svautomotive.com

　　（5）联系地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、第二届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362920

　　2、投票简称：西威投票

　　3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2021年6月7日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年6月7日上午9：15至下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)(身份证号                      )代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2021年6月7日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　本委托书有效期限自     年   月   日至     年   月   日

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：     年   月   日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　附件3：

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会登记表

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