本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、

　　《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事王秀萍女士、翟悦强先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张连勤女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

　　9.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.02、议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.03、议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.05、议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.06、议案名称：募集资金总额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.07、议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.08、议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.09、议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、

　　议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、

　　议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、

　　议案名称：未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、

　　议案名称：关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、

　　议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、

　　议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、

　　议案名称：关于投资新厂区二期搬迁项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、

　　议案名称：关于向控股股东申请借款展期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、

　　议案名称：关于以债转股方式对全资子公司增资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案8-13、议案15-18为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　议案8、9-13、16-18、议案20涉及关联交易，关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。

　　对中小投资者单独计票的议案为：议案5、议案6、议案8-18、议案20。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

　　律师：李瑶女士、张雅斐女士

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　山东众成清泰（济南）律师事务所认为：贵公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2021年5月22日